Как работает RICO — JustPaste.it

Спутник и Погром — Как победить этнические ОПГ? RICO!

nopaywall

https://t.me/nopaywall

Кирилл Ксенофонтов

С его помощью были разгромлены некогда всесильные мафиозные группировки и продажные полицейские. Перед ним трепещут как большие корпорации, так и нечистые на руку общественные организации.

Закон RICO до сих пор является одним из наиболее эффективных инструментов борьбы с организованной преступностью. Как работает этот закон и какое применение ему можно найти в России?

Как работает RICO

Постараемся подробно выяснить, чем этот закон выделяется среди прочих положений американского уголовно-процессуального кодекса.

Суть скрыта в названии: «The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act» — «Закон о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях». Под «рэкетом» закон понимает львиную долю преступных действий, не относящихся к чистому рэкету (то есть сбору дани), но служащих цели обогащения или повышения статуса. В чём заключается новация и важность закона?

Если вкратце, то это наказание преступников за сам факт членства в преступном сообществе. За полный список противозаконных действий (убийство, поджоги, взяточничество, вымогательство, грабёж, ввоз нелегалов, педофилия — в общем, практически всё, что является преступлением; более подробное руководство можно посмотреть здесь) можно судить не только индивидуума, но и целую группу людей [или юридическое лицо], даже не участвовавших в этом напрямую. Главное — тесная связь с обвиняемым членством в определённом сообществе. Это если выражаться юридическим языком. По факту, это закон, нацеленный на подавление преступных сообществ и связанных с ними групп.

То есть раскручивается вся цепочка — не только непосредственно совершившие преступление, но и те, кто отдал приказ, имел с него какую-то выгоду (или знал и не донёс) или пособничал. Более того, прорабатываются даже родственники и близкие участников преступной группы. Давайте рассмотрим это подробнее — здесь сама суть закона.

В теоретической части закона это выглядит следующим образом. Участник преступной группировки совершает преступный акт любого характера. Действие не обязательно приводит к его обогащению, оно может повысить его статус в преступной группе, открыть новые возможности и так далее. Формулировки очень расплывчатые, так что к RICO можно притянуть огромный пласт действий преступника, вплоть до «сбил прохожего пока ехал на стрелку к пацанам».

Итак, преступление совершено, преступник известен. Дальше алгоритм раскручивается следующим образом: следователи ищут и находят доказательства как его действий, так и его членства в преступной группировке; находят ещё больше сведений, и в момент, когда полиция накрывает всю банду и предъявляет обвинения, следователи пришивают к делу родственников и близких задержанных преступников. Почему? Потому что родственники и близкие могли и, скорее всего, являлись бенефициарами действий преступника. Доказать это довольно легко (с точки зрения обвинения из-за самого факта наличия близкой связи), а вот доказать обратное — чудовищно сложно.

Приведём абстрактный пример. Предположим, что вы студентка, сожительствуете с лихим и опасным членом банды угонщиков автомобилей. В его дела вы принципиально не вникаете и не знаете, чем он занимается — но доказать это в суде будет затруднительно. Но если он подарил вам, например, смартфон, то вас непременно притянут к делу — вы бенефициар. Тут, правда, нужно будет доказать, что смартфон был им куплен на деньги, полученные от незаконной деятельности. Но уверенно доказать обратное будет еще сложнее. Да что там подарки, к делу можно пришить даже оплату коммунальных услуг или покупку продуктов (живете и обедаете вы вместе, это установить нетрудно). Ну хорошо, тут мы немного сгущаем краски. На деле полиция будет работать с намного более очевидными и простыми следами, ведущими от преступника к вам, но RICO очень, очень расширяет возможности детективов.

Закон одинаково хорошо работает как с небольшими бандами, так и с крупными группировками. Эти четыре буквы магическим образом превращают небольшой срок в 3-5 лет за вымогательство, совершенное в одиночку, в четверть века за решеткой — «в составе преступной группы».

Это делает RICO идеальным оружием в борьбе как с традиционными криминальными синдикатами, так и с этническими ОПГ. Ведь известно, что сами преступники в этнокриминале — это лишь вершина пирамиды. Ее тело и основание составляют многочисленные родственники, друзья, братья, тети, сваты и так далее. Они могу не принимать непосредственного участия в преступных схемах, но так или иначе контактируют с преступниками, зачастую «кормятся» за счет их темных дел и защищают их в легальном и нелегальном поле (вспомним дело Мирзаева). Это делает этнические ОПГ особенно опасными. В той же РФ государство взаимодействует с диаспорами как с отдельными субъектами права, когда речь идет о резонансном криминальном деле с участием представителей меньшинств.

Мирзаев в больнице с «группой поддержки»

RICO же переводит всех бесчисленных «заинтересованных пассивных наблюдателей» в категорию соучастников и членов большого преступного сообщества. Ведь нарушением закона RICO является и вложение незаконно полученных средств во вполне легальный бизнес.

Скажем, заработанные от продажи наркотиков деньги инвестируются в открытие вполне легальной шашлычной. И по итогам судебного дела это предприятие конфискуется, даже если принадлежит оно не непосредственному участнику ОПГ, а записано на двоюродного племянника брата жены. То есть по результатам расследования общество и государство возвращают то, что у них было украдено прямо и косвенно — если не с процентами, то в виде вполне ликвидного актива.

Возможное приложение закона RICO в России

Закон настолько хорош, что его можно хоть сейчас переводить на русский и с незначительными изменениями принимать в России. Но какие именно проблемы поможет решить русский аналог RICO? Начнём с темы, заявленной в самом начале — этнических ОПГ. Это будет тем более справедливо, что самые громкие дела RICO в Америке прошли как раз под знаменем борьбы с итало-американскими ОПГ.

 

Возьмем, например, пресловутую «банду ГТА», состоявшую из уроженцев среднеазиатских стран. Как много их близких и родственников знали об их деятельности? Куда и как они тратили свои средства? Кто из их близких был хотя бы непрямым бенефициаром их деятельности? Те же вопросы встают и относительно чеченских банд вымогателей в Москве и Мариинске.

В случае с известными прошлогодними событиями на Хованском кладбище в Москве (где, напомним, участвовали сотни бойцов и потери понесли правоохранительные органы) по всем американским юридическим понятиям идёт речь как минимум об одной ОПГ, масштабном сговоре с целью рэкета и огромном количестве участников и бенефициаров. Но список статей Уголовного кодекса, по которым завели дела российские правоохранительные органы, просто-таки идеальный образец унылой неэффективности: «убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов» и «хулиганство, совершенное группой лиц». Понятно, что коррупция всегда играет роль, когда дела сознательно спускают на тормозах. Но в этой ситуации основная проблема в том, что у нас просто нет закона, который позволил бы раскрутить дело как следует и привлечь не только непосредственных преступников, но и косвенных виновников побоища. Правоохранителям и обществу просто не на что опереться. Ну «убийство», ну «хулиганство» — а по факту-то системная проблема не решена, и похоронный бизнес в Москве остаётся делом весьма криминализированным.

Арестованные участники битвы на Хованском кладбище

И не нужно кивать на то, что институты правоохранения у нас разложились и не действуют. Да, это так, но закон полезен даже в этом случае. Инструмент, которым не пользуются, всё равно остается рабочим. Через некоторое время, когда ситуация улучшится, намного проще будет призвать власти к соблюдению уже имеющихся законов, чем заставить их принимать новые.

RICO пригодится и в борьбе с коррупцией. Совсем от коррупции, разумеется, не избавиться — потихоньку брать будут все и всегда. Но именно в РФ коррупция превратилась в систему, как верно заметила исследователь Алёна Леденева. Кража бюджетных денег происходит коллективно — и RICO позволяет бороться со всем этим много эффективнее, поскольку бьет «по площади», задевая всех участников. К слову, американское расследование в отношении ФИФА — это тоже использование закона RICO. Точечные коррупционные дела далеко не так эффективны, как может показаться — к моменту предъявления обвинений украденные деньги уже превращены в недвижимость или другие активы, переписаны на других людей. Так что вполне очевидную связь между преступлением и имуществом установить как будто бы «не получается». RICO же требует доказать, что имущество было куплено не на украденные средства.

Впрочем, есть и специфические для России дополнения, которые точно стоит принять. В нашем RICO нужно отдельно прописать ответственность за сговор с целью совершения противозаконных действий на религиозной почве — как вы понимаете, это нужно с целью профилактики экстремизма среди тех сообществ, где это действительно нужно. Нет никаких сомнений в том, что у нападавших в Каспийске и Сургуте были соратники и куда большее число сочувствующих — но как обеспечить эффективное расследование этого дела вне структуры RICO? Ведь в американском законе подстрекателей расследуют так же, как и совершивших преступление — а сколько друзей помогают мусульманским террористам если не делом, так словом?

Наглядные примеры: RICO в кино

Наши читатели наверняка любят кино и сериалы, поэтому логично будет представить несколько примеров действия RICO на широком экране. Могут быть спойлеры, мы вас предупредили.

«Тёмный рыцарь» Кристофера Нолана. По сюжету фильма, прокурор Харви Дент и его соратники пытаются посадить за решетку лидеров крупнейших преступных группировок Готэма. По иронии судьбы, они все относятся к разряду этнических ОПГ — там есть итальянская мафия, негры, китайские триады и, вы не поверите, даже чеченцы. Возможность схватить их за руку предоставляется, когда появляется информация — заработанные преступным путем деньги они вывели из страны совместными усилиями, а затем инвестировали. Насильно экстрадировав из Гонконга [при помощи Бэтмена] их китайского бухгалтера, власти Готэма получают возможность построить дело RICO о преступном сговоре и постепенно вовлекают в него всё большее количество фигурантов. Это оказывается несложно из-за особенностей конфигурации RICO: 

если один из участников сговора оказывается вовлечён в преступление, то обвинить можно и остальных. Юристы замечают, что фильм очень свободно интерпретируют RICO, но они же отмечают, что в теории преград этому нет.

 

Прокурор и его соратники строят дело RICO после помощи Бэтмена

Сериал «Во все тяжкие». Эпизод ближе к финалу последнего сезона, после того как открылась правда о том, что Уолтер Уайт является наркобароном. Он сбегает от следствия, государство конфискует у его жены дом и автомойку как активы, полученные на средства, заработанные нелегальным путём. Вообще нам не очень много известно о том, как двигалось уголовное дело против главгероя — но момент с конфискацией общего семейного имущества, купленного на нелегальные доходы, показан верно. Так это в случае RICO и работает.

 

На основании того что нам известно, Уолтера могут судить за домашнее насилие (то, что можно увидеть в этом отрывке) и он может быть подозреваемым в деле о пропаже его родственника Хэнка Шредера. Но большое криминальное дело о преступном сговоре возможно только на основании признательных показаний со стороны его жены Скайлер

Сериал «Лучше звоните Солу». В 8-й серии первого сезона (которая, кстати, так и называется — RICO) главгерой начинает строить дело против дома для престарелых Sandpiper Crossings, в котором руководство обкрадывает жильцов, завышая стоимость услуг. Основные элементы RICO тут присутствуют: есть и умысел, и сговор, и преступные действия. Само по себе дело гражданское, а не уголовное, но в RICO есть возможность заниматься гражданскими исками. То есть в случае РФ это может быть инструментом давления на заведения общепита или палаточных торговцев, ведущих себя неэтично по отношению к потребителям. Одним из крупнейших гражданских дел RICO в США стало дело табачных компаний в 1999 году, когда ведущих производителей сигарет уличили в сговоре с целью сокрытия информации о вреде здоровью. Кстати, о событиях, которые привели к этому, можно посмотреть отличный фильм Майкла Манна «Свой человек».

Джимми Макгилл пишет заявление от лица клиентов на клочке туалетной бумаги. В сериале объясняют, что дело «Sandpiper Crossings» раскручивается до статуса RICO, потому что в процессе совершения незаконной деятельности происходит пересечение границы между штатами (RICO это федеральный закон, который принят не во всех штатах). Хотя в штате Нью-Мексико, где происходит действие сериала, RICO приняли ещё в 1980-х гг. — в случае гражданских исков имеет важность факт пересечения границы между штатами

Сериал «Сыны Анархии». Добрая половина сериала проходит в попытках одноименного мотоклуба, промышляющего торговлей оружием и наркотиками (и массой других незаконных вещей), отбиться от попыток правоохранительных органов посадить весь клуб по обвинению в преступном сговоре. На самом деле аналогичных дел с клубами мотоциклистов в Америке очень много, и сериал в целом довольно достоверно показывает, как раскручиваются дела против преступных сообществ.

Аналогом дела RICO в отношении «сынов» можно считать дело RICO против байк-клуба «Hell’s Angels»

RICO: история и контекст появления

Автором RICO стал профессор юриспруденции Дж. Роберт Блейки, эксперт в вопросах организованной преступности (он занимал соответствующие позиции в департаменте юстиции и в различных «тематических» комитетах сената).

До появления закона прокуроры могли обвинять в совершении преступных действий только непосредственно исполнителей, но не организации, в которых они состояли. То есть за угон автомобиля судили члена банды, но не всю банду целиком; в тюрьму шёл «толкач», но не весь синдикат в целом.

Нельзя сказать, что проблема ОПГ всплыла только в 1960-х. И до этого американская полиция боролась с мафией — взять хоть историю с Аль Капоне (которого, кстати, смогли посадить только за уклонение от налогов). В 1963 году бывалый уголовник Джо Валачи публично заявил о существовании Cosa Nostra в слушаниях перед сенатом США, что вызвало небывалый общественный резонанс.

Активность мафии в США переживала очередной подъём в период 1950–1960 годов. Так проблема оказалась в центре внимания общественности. На волне интереса к этой теме Марио Пьюзо даже написал роман «Крёстный отец».

Значительные подвижки в деле борьбы с мафией начались при президенте Джоне Кеннеди, брат которого был прокурором. Правительство приняло постановления, бившие по интересам ОПГ (конкретно в сфере азартных игр), но после смены администрации при президенте Джонсоне многие инициативы в этом направлении были свернуты (например, ордера на прослушку стали выдавать только в случаях угрозы национальной безопасности). Положение дел начало меняться во второй половине 1960-х. Этому поспособствовала президентская комиссия (т. н. «комиссия Катценбаха»), выявившая размах деятельности итальянской мафии в США: 24 крупных картеля, контролировавших значительную часть американской экономики. Больше всего возмутило отмывание денег во вполне легальных предприятиях.

Сенатор Роберт Кеннеди и помощник министра иностранных дел Николас Катценбах

К началу 1970-х организованная преступность развилась достаточно, чтобы государство обратило на нее внимание и воспринимало как единое целое. Написанный Блэйки закон был принят в 1970 году обеими палатами конгресса с минимальной оппозицией.

История RICO в США подтверждает наши доводы о необходимости принятия закона, не дожидаясь «оздоровления» государственных органов. Между принятием RICO в 1970 году и первыми громкими делами прошло больше 10 лет.

На первых порах правоохранительные органы не торопились расширять зону активного расследования. Дело и в инертности крупных организаций, и в плохой координации между различными агентствами (ФБР, полиция, УБН), и в проблеме с целеполаганием. К примеру, ФБР при директоре Гувере тратило на борьбу с ОПГ гораздо меньше времени, чем на борьбу с коммунистическим влиянием. В итоге после полувека работы под начальством Гувера ФБР не считала организованную преступность угрозой для национальной безопасности. И очень зря.

Сыграли роль и сами демократические механизмы — за этот период сменилось три президентских администрации и в течение десятилетия у страны было 8 генеральных прокуроров. Но со временем понимание силы закона прижилось, чему помогли многочисленные семинары по использованию RICO, которые Блэйки проводил для сотрудников силовых ведомств и министерства юстиции.

Одним из первых крупных дел RICO стал процесс Джеймса Ликаволи, мафиозного босса из Кливленда. Он и 15 его «братанов» стали первыми осужденными в рамках закона RICO — в итоге Ликаволи умер в тюрьме через несколько лет после вынесения приговора.

Затем было дело пяти нью-йоркских мафиозных семей. То был синдикат, объединявший ключевые криминальные семьи Нью-Йорка, т. н. «комиссия мафии». Расследование под общим названием GENUS тянулось 5 лет и над ним работали 200 агентов ФБР. Оно закончилось посадкой топов мафиозных семей.

Успех этих процессов можно связать с тем, что с помощью RICO правоохранители смогли накрыть сетью огромное количество связанных между собой преступников. Среди которых чисто по статистике всегда найдется тот, кто захочет скостить срок, сотрудничая со следствием. Например, судьбу Джона Готти решили показания Сэмми Гравано, его подчинённого и соратника, которому грозил срок за 19 убийств. И такое случалось часто — легендарная «омерта», как оказалось, всерьёз никем не воспринимается. Это очень важный урок для России, где также действуют сплочённые преступные сообщества, основанные на этнической солидарности. Хорошо прописанный закон и честная работа правоохранительных органов (то есть без пыток и подделывания доказательств) творят чудеса и даже отмороженных негодяев приводят к мысли о необходимости встать на путь сотрудничества с администрацией.

Джон Готти, босс семьи Гамбино в 1986–1992 гг. В 1980-х гг. он был фигурантом трех громких дел, но был оправдан во всех случаях. После этого Готти дали прозвище «Тефлоновый дон». В 1992 г. он был осужден на пожизненное благодаря RICO

Ещё по RICO примерно в то же время прошла ОПГ, состоящая из советских евреев. Затем были другие крупные дела против итальянской мафии. Постепенно американцы зачистили ключевые сферы экономики. В частности, удалось избавить американские профсоюзы от представителей ОПГ, использовавших своё положение для эксплуатации рабочих и проворачивания преступных махинаций.

Или вернее даже так: при использовании RICO огромная криминальная империя рассыпалась как карточный домик. Что реально может сделать криминальная группировка против дееспособного правительства даже не самой большой страны? ОПГ это же пристройка к существующей системе экономических и социальных отношений. Беспредел наркокартелей в Латинской Америке куда больше говорит о неразвитости местной государственности, чем о всесильности преступников.

Те же итальянские ОПГ были неотъемлемой частью ландшафта Нью-Йорка и других крупных американских городов (тут можно вспомнить ранние фильмы Мартина Скорцезе). Но при наличии работающих законов всё закончилось за какие-то пять лет. «А король-то голый».

 

Сцена из фильма Роберта де Ниро «Ложное искушение» (в оригинале «Добрый пастырь», «Good Shepherd»). Агент ЦРУ беседует с итальянским мафиози:

— Позвольте кое-что спросить… у нас, итальянцев, есть наши семьи и есть церковь; у ирландцев есть их родина, у евреев есть их традиция; даже у ниггеров, у них есть своя музыка. А что насчёт вашего народа, мистер Уилсон, что есть у вас?

— Соединённые Штаты Америки. А вы все тут просто проездом.

Прототипа героя Джо Пеши звали Сэм Джанкана и он был застрелен у себя дома в 1975 году. Все его друзья и соратники в течение следующих 15 лет пошли в тюрьму или на сотрудничество со следствием в рамках разнообразных дел RICO

Кроме грамотно составленного закона важным звеном успеха была героическая работа полиции и ФБР. Их агенты занимались сбором данных и внедрялись в мафиозную среду (об одном из этих эпизодов можно посмотреть отличный фильм «Донни Браско» с Аль Пачино и Джонни Деппом).

С тех пор RICO используется повсеместно не только в борьбе с мафией (сегодня основным объектом приложения закона является уже не мафия, а группировки латиноамериканцев вроде «Латинских королей»). Например, RICO применяют в отношении католической церкви в деле о сокрытии фактов педофилии среди священников.

Закон RICO помог очистить улицы американских городов. Об этом говорит статистика: уровень преступности в среднем по стране упал более чем наполовину. В том же Нью-Йорке однозначно жить стало лучше и веселее.

И самое главное — мафия и ОПГ перестали быть неотъемлемой частью повседневной жизни для большинства американцев. Преступность успешно загнали или в гетто, или в глубокое подполье. Люди получили возможность честно работать и спокойно жить в своё удовольствие, не рискуя перейти дорогу «уважаемому человеку».

***

Очевидно, что RICO — мощнейшее оружие против организованной преступности и этнокриминала. России, погрязшей в этнобандитизме и коррупции, оно просто необходимо. Разумеется, между принятием закона-аналога и заметными положительными сдвигами пройдет много лет. Возможно, десятки. Но первый шаг должен быть сделан — а за ним будут и следующие.

Читайте ещё больше платных статей бесплатно: https://t.me/nopaywall

justpaste.it

опыт США в борьбе с организованной преступностью

Миклина Евгения Закон РИКО: опыт США в борьбе с организованной преступностью Соединенные Штаты Америки в борьбе с организованной преступностью: закон РИКО С той ситуацией, в которой сейчас находится Российская Федерация, Соединенные Штаты столкнулись в 60-е гг.: резкий рост организованной преступности захлестнул страну. Конгресс был вынужден законодательно отграничить организованную преступность от обычной, поскольку первая требовала более жесткого наказания. Для достижения этих целей Конгресс принял Закон об организациях, связанных с рэкетом и коррупцией (the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Однако чтобы понять характер нововведений и целей, преследуемых законом РИКО, необходимо уяснить, как Конгресс понимал суть организованной преступности и ее опасность для общества. ^ Организованная преступность зародилась в США как локальное явление, связанное с особенностями политического процесса в больших городах. До начала периода “сухого закона” она была сугубо местечковой и не распространяла свое влияние на территорию всей страны. С 1920 г криминальные организации начали расти и видоизменяться для удовлетворения возникшего спроса на нелегальный алкоголь. Сухой закон “национализировал” организованную преступность; он подтолкнул небольшие этнически ориентированные группировки к расширению и налаживанию контактов с себе подобными на всей территории Соединенных Штатов. Организованная преступность в США долгое время ассоциировалась с определенными этническими группировками, в особенности итало-американскими. Концепция “иностранного преступного сговора” (“alien-conspiracy model”) рассматривает организованную преступность как тайное сообщество иностранных этнических групп, объединенных в единую общенациональную иерархическую структуру семей, в основе которой лежат секретность и преданность. Этот стереотип был сформирован громкими событиями конца 50 – начала 60 гг., в том числе арестами предполагаемых национальных лидеров организованной преступности в Апалачине, Нью-Йорке в 1957 г. и подробнейшими свидетельскими показаниями бывшего члена мафиозной группы Джозефа Валачи перед Комиссией Макклеллана в 1963 г. Конгресс разработал закон РИКО, основываясь именно на этом определении организованной преступности. Организованная преступность рассматривалась как единое общенациональное сообщество, иерархически структурированное и работающее на грани, проникая в мир легального бизнеса. Тем не менее, факты свидетельствуют, что организованная преступность в США представляет собой в большей степени свободную конфедерацию небольших криминальных группировок, связанных между собой не родством или тайными клятвами, а, скорее, экономическими мотивами. Структура и сущность организованной преступности в США менялась постепенно, вслед за американским обществом, спрос на нелегальные товары и услуги в котором варьировался в зависимости от исторических реалий. Основу криминальной деятельности организованной преступности составляют игорный бизнес и торговля наркотиками, что, однако не мешает ей заниматься и другими видами нелегального бизнеса от вымогательства до захоронения токсических отходов. Предполагается, что в США более чем 50.000 человек являются членами организованных преступных групп, доход которых ежегодно составляет 150 миллиардов долларов. ^ Для того, чтобы контролировать проблему организованной преступности, Конгресс разработал ряд законодательных актов, включая Закон о веществах, оборот которых ограничен (Controlled Substances Act), Закон Хоббса (Hobbs Act), и ряд статей Кодекса внутренних доходов (Internal Revenue Code). Каждый из этих нормативных актов сам по себе очень важен, но Закон об организациях, связанных с рэкетом и коррупцией, раздел IX Закона против организованной преступности 1970 г. – главное орудие, используемое Соединенными Штатами в борьбе с организованной преступностью. ^ Целью закона РИКО является “искоренение организованной преступности в Соединенных Штатах Америки посредством усиления требований закона при сборе доказательств, криминализации новых деяний, ужесточения назначаемых наказаний и применение прочих юридических средств к нелегальной деятельности, связанной с организованной преступностью”. Закон РИКО направлен, прежде всего, против преступных организаций в целом, а не против их отдельных членов. Традиционно субъектом уголовного права является физическое лицо, поскольку оно наделено свободой и добровольностью выбора и является “одушевленным существом, носителем виновности… (и) важной политической и экономической единицей”. Исторически сложившиеся приоритеты уголовного права порождают проблемы при решении вопроса о привлечении к уголовной ответственности организованной преступности, поскольку даже если часть членов организованной преступной группы будет осуждена, новые люди с легкостью заменят их, и организация продолжит свое существование. Закон РИКО был принят, так как законодатели осознавали необходимость что-либо предпринять в связи с совершением преступлений организованными и структурированными группами. Организованная преступность представляет собой реальную угрозу для общества, поскольку одновременно влечет рост вероятности того, что цели преступников фактически достижимы, и снижение вероятности того, что лица, вовлеченные в организованную преступность, отрекутся от преступного мира. Группа, объединившаяся с преступными намерениями зачастую, если не сказать, как правило, достигает целей намного более сложных, чем это доступно для одиночных преступников… Признавая, что “преступления в рамках организованной преступности совершают физические лица, но ее саму делают организации”, закон РИКО концентрирует свое внимание на группах в целом и, основываясь на концепции “преступного предприятия”, отграничивает преступление, совершаемое постоянно действующей специализированной организацией от обычного преступного сговора. “Наряду с привлечением к ответственности физических лиц, основная цель закона РИКО — уничтожение криминальной организации как таковой”. ^ Закон РИКО открывает длинный список определений. Первой идет “рэкетирская деятельность”, включающая федеральные и на уровне штатов преступления, совершение которых влечет за собой применение закона РИКО. Они, обычно относимые к “сигнальным преступлениям” (predicate offences), включают различные противоправные деяния, которые Конгресс счел свидетельствами деятельности организованной преступности. Закон РИКО не вводит новых составов, он лишь ужесточает наказание для лиц, совершивших определенные, предшествующие преступления наряду с участием в делах криминальной организации. Эта концепция “совокупности ответственности”, сравнительно новая в уголовном праве, нацелена на обеспечение более сурового наказания организованных преступных групп из-за высокой опасности последних для общества. Следующей не менее важной категорией закона РИКО является “предприятие”. Под предприятием понимается “любое индивидуальное, партнерское, корпоративное, ассоциативное или иное легальное объединение, любой союз или группа лиц, связанных фактически, хотя и без юридических на то оснований”. Предприятие может быть и предусмотренным в законе объединением, таким как корпорация, и нелегальным союзом, таким как фактическая ассоциация людей, объединившихся исключительно ради преступных целей. Последняя ключевая дефиниция закона – “состав” рэкетирской деятельности. Состав определяется как “по крайней мере два эпизода рэкетирской деятельности, один из которых произошел после вступления в силу настоящей главы, а последний — в течении 10 лет… с момента совершения предыдущего акта рэкетирской деятельности”. Следовательно, система имеет место, когда лицо совершает 2 “сигнальных” преступления в течении 10 лет. Однако, факта совершения 2 “сигнальных” преступлений за указанный период времени недостаточно для применения закона РИКО. Верховный Суд разъяснил необходимость “связанности” двух актов и “наличия угрозы продолжения преступной деятельности”. Закон РИКО содержит четыре основных положения, отражающих его суть. Статья (а) признает противозаконным инвестирование в легальный бизнес любых доходов, полученных в результате рэкетирской деятельности. Статья (б) признает противозаконным получение доходов от предприятия путем рэкетирской деятельности. Эти статьи, по-видимому, отражающие желание законодателя оградить законный бизнес от проникновения организованной преступности, применяются редко из-за сложности доказывания. Статья (в) — самая популярная норма закона РИКО — признает незаконным “руководство или участие, прямое или опосредованное в управлении делами предприятия путем рэкетирской деятельности”. Посему, не имеет значения, является ли предприятие созданным на основании закона или “фактической ассоциацией”, — прокуроры могут применять данную статью практически к любой разновидности преступных организаций невзирая на наличие связи с законным бизнесом. Однако данная статья может быть применена лишь к тем, кто руководит или управляет делами предприятия так, как это следует из определения “управление и менеджмент”. И, наконец, статья (г) признает незаконным вступление в сговор для нарушения статьей (а), (б) или (в). ^ Хотя применение закона РИКО как такового вызывает жаркие споры, в целом никто не отрицает несомненную пользу этого акта в борьбе с ростом организованной преступности в США. Успех закона РИКО в Соединенных Штатах связан с четырьмя его новеллами: нормами о сговоре, возможностями широкой интерпретации его положений, механизмами гражданской ответственности и суровости наказаний. ^ Одна из причин, по которым закон РИКО оказался весьма успешным в борьбе с организованной преступностью, — разработка новой концепции федеральных норм, касающихся сговора. Сговор всегда являлся важным элементом уголовного преследования лидеров организованной преступности потому, что, хотя они и руководят криминальной организацией, сами редко нарушают закон. РИКО смоделировал нормы о сговоре таким образом, чтобы “привлечь к ответственности тех, кто обладает истинной властью и фактически осуществляет руководство”. Двумя традиционными составляющими сговора являются договоренность между двумя или более лицами и общая преступная цель или задача. Каждый участник сговора несет ответственность за деяния соучастников в течение “времени, когда эти преступления были совершены, [соучастники] были задействованы в преступном сговоре и основные криминальные действия… были осуществлены во исполнение целей сговора”. Как правило, нормы, касающиеся сговора, плохо работают против организованной преступности, поскольку в обычной криминальной организации реализуются самые разнообразные разновидности сговора. Из-за отсутствия единой коллективной договоренности или общей коллективной преступной задачи целиком группу невозможно привлечь к ответственности, поэтому нормы о сговоре могут быть применены лишь к ее отдельным частям. Составы кругового и сетевого сговора не могут быть применены против преступных организаций так как “единая договоренность или общая задача не могут быть выведены из совершения самых разных преступлений явно несвязанными между собой преступниками”. Закон РИКО решил эту проблему, представив концепцию “организационного сговора”. Понятие “сговора” в законе не имеет ничего общего, что чрезвычайно важно, с совершением единичного “сигнального” преступления, оно подразумевает договор об участии в делах криминального предприятия путем совершения двух и более актов рэкетирской деятельности для достижения целей этого предприятия. При это совершенно не важно, знал ли обвиняемый о преступной деятельности других членов и во сколько разновидностей преступной деятельности было вовлечено предприятие. Обвинителю требуется лишь доказать, что лицо “связано” с криминальным предприятием совершением 2 актов рэкетирской деятельности. Новая концепция имеет массу преимуществ перед прочими при привлечении к ответственности членов организованных преступных групп. В соответствии с ней ответственность за преступления организации несут все ее члены. Она также дает возможность объединить дела всех членов организации в единое производство, что раньше было запрещено. Введение законом РИКО понятия “организационного сговора” позволило рассматривать преступную организацию как единое целое, а не как сумму отдельных ее частей. ^ Следующая причина успеха закона РИКО в США — чрезвычайно широкие возможности в сфере нормативного толкования и судебной интерпретации. Разработчики Закона РИКО использовали общие термины и тщательно избегали четкого определения понятия “организованная преступность”. “Конгресс умышленно раздвинул границы ответственности столь широко, чтобы избежать создания лазеек, используя которые, приспешники организованной преступности смогли бы вырваться на свободу…” Часть комментаторов полагают, что закон РИКО используется слишком обще и что его применение следовало бы ограничить “традиционными” организованными преступными группами, теми, которые подпадают под концепцию “иностранного преступного сговора”. Однако определения закона РИКО чрезвычайно широки и не ограничиваются традиционной концепцией организованной преступности. Конгресс создал гибкий нормативный акт, представляющий множество возможностей для разнообразных толкований, что позволяет преследовать любые проявления организованной преступной деятельности. Для решения проблемы необходимости статутных классификаций, разработчики решили криминализировать поведение, которое обычно связанно с организованной преступной деятельностью вместо того, чтобы признавать противозаконным участи в организованной преступной группе. Таким образом любое лицо или группа, уличенная в указанном поведении, предполагается вовлеченной в организованную преступность. Следовательно, для привлечения к ответственности по закону РИКО основанием является поведение, а не разновидность группировки или национальность ее участников. Закон РИКО отринул этнические стереотипы, обычно связываемые с организованной преступностью, и частенько используется против группировок, совершенно не соответствующих традиционным представлениям о мафии. Несмотря на то, что суды выявили уникальность закона РИКО для широчайшего токования, еще одним, не менее важным элементом, увеличивающим возможности интерпретации, служит введенная Конгрессом так называемая “оговорка о свободной интерпретации”. Она гласит, что “положения настоящего закона могут свободно интерпретироваться для достижения предусмотренных в нем целей”. Нет ни одного уголовного закона, содержащего подобную статью; более того, традиционно считается, что уголовно-правовые акты должны быть написаны однозначно, а любые неясности толкуются в пользу обвиняемого. Оговорка о свободной интерпретации – следствие невозможности точного определения такого сложного понятия как “организованная преступность”. Динамичность и изменчивость организованной преступности требует от закона не меньшей подвижности, чтобы не позволить преступникам избежать наказания всего лишь из-за того, что норма права не учитывает сложившейся ситуации. Широта трактовки закона РИКО дает возможность его применения в таких случаях, о которых разработчики и не думали, но в то же время подобное свойство необходимо в “в сложнейших делах … [которые] не охвачены традиционными нормами права и вызывают сильнейшие негативные эмоции”. Опасность, идущая об руку с возможностью свободной интерпретации, заключается в том, что это свобода может превратиться в бесконтрольность. Для того, чтобы оградить закон РИКО от этой проблемы, в рамках управления по уголовным делам Министерства юстиции США было создано специальное подразделение – Отдел по борьбе с организованной преступностью и рэкетом (OCRS), чьей задачей является контролирование применения закона РИКО. Отдел призван тщательно отслеживать те дела, где предполагается применение закона РИКО; и такое дело не может быть возбуждено без санкции Отдела. ОКРС работает как некий “контроль качества” для гарантии того, что “содержание преступлений, предполагающих применение закона, действительно подпадает под общую политику действия РИКО”. Условия, которые влекут применение закона РИКО, включают наличие или использование насилия, связь с наркотиками, или фактическую высокоорганизованную структуру группы. Прочие условия позволяют выявить, можно ли применить к деянию иной закон, или необходимо использование именно закона РИКО, и какова история криминальной деятельности. ^ Гражданская ответственность – еще одна новелла закона на пути эффективной борьбы с организованной преступностью. РИКО гласит, что “любое лицо, чьему бизнесу или собственности причинен ущерб действиями, нарушающими статью 1962 … вправе на основании этого предъявить иск… который может предусматривать возмещение причиненных убытков, покрытие судебных расходов, в том числе и разумную плату адвокату”. Суд при рассмотрении гражданского дела также наделяется полномочиями по использованию необходимых правовых механизмов, таких как принуждении лица к отказу от любого дохода прямого или непрямого в любом предприятии; наложение разумного ограничения на будущую деятельность или капиталовложения любого лица… или запрет на ликвидацию или реорганизацию любого предприятия…” Как и в большинстве гражданских дел, бремя доказывания проще, чем в уголовных делах, и ответчик не вправе использовать 5 поправку, позволяющую не свидетельствовать против себя самого. Истец не обязан предъявлять ни уже вынесенный приговор за совершение “сигнального” преступления [ответчиком], ни специфического, опознаваемого “ущерба от рэкетирской деятельности” для применения гражданской ответственности по закону РИКО. Хотя положения статьи 1964 весьма выгодны для потенциальных истцов и обвинителей, посвященная гражданской ответственности часть закона РИКО фактически игнорировалась до середины 80-х гг. Прокуроры и частные адвокаты не решались использовать цивилистические положения закона, поскольку РИКО представлял собой новый комплексный нормативный акт, опыт применения которого судьями и юристами был очень мал, руководящие разъяснения верховных судов отсутствовали. Более того, идея гражданской ответственности в уголовном праве зачастую не воспринималась прокурорами, обученными просто садить преступников в тюрьму. В последние годы сомнения в возможности применения цивилистической части закона РИКО исчезли. Ныне критики, наоборот, говорят о повсеместном использовании закона РИКО “чаще как банального оружия в частных гражданских исках против легитимных организаций, чем против контролируемых бандитами образований”. И как ни странно, самая популярная область применения закона РИКО – гражданское право. Во-первых, ни у штатов, ни у федерального правительства нет достаточных ресурсов для уголовного преследования каждой организованной преступной группы. Федеральное правительство в состоянии осуществлять уголовное преследование лишь групп, оказывающих влияние на национальную торговлю, т.е. крупных широко известных преступных предприятий. Цивилистическая часть закона РИКО позволяет частным лицам, людям, непосредственно пострадавшим от организованной преступности, самим отстоять свои интересы в суде, если они не достаточно защищены правительством. Более того, гражданско-правовые механизмы РИКО направлены на уничтожение финансовых стимулов организованной преступности. Федеральные и прокуроры штатов начинают использовать выгоды меньшего бремени доказывания по гражданским делам и наносят удары по экономической базе организованной преступности вместо простого заключения ее членов в тюрьму. ^ Последняя новелла закона РИКО, касающаяся обеспечения его эффективности, — суровость наказаний, применяемых к его нарушителям. Уголовные наказания разнятся от штрафа, назначаемого в зависимости от размера причиненного вреда, до 20 лет лишения свободы. Наказание для нарушителя закона РИКО намного жестче, чем наказание за совершение одного из “сигнальных” преступлений. Это сделано для того, чтобы лицо было наказано за способ совершения преступления, т.е. участие в организованной преступной группе наказывается так же как и совершение преступления самого по себе. Неизбежность сурового наказания зачастую является причиной сделок о признании вины и осведомительских свидетельских показаний в помощь следователям. Хотя приговор к лишению свободы или штрафы суровы, самым убыточным и спорным наказанием является новая интерпретация концепции уголовной конфискации. Конфискация по закону РИКО — “персональная” (in personam), означающая, что наказание “становится персональным долгом проигравшей стороны, против которой вынесено судебное решение” в противовес прежнему определению конфискации, под которой понималось изъятие собственности, используемой или нажитой в результате преступной деятельности. Для применения конфискации необходимо наличие любой “прибыли, полученной или удержанной лицом в нарушение статьи 1962”; сюда входит “фактическая собственность… и материальная и нематериальная частная собственность, включая права, привилегии, имущественные права, право требования и залоги”, а также доходы, полученные в результате рэкетирской деятельности. Если ни одна из перечисленных разновидностей собственности не доступна, суд может обратить взыскание на другое имущество ответчика для удовлетворения его обязательств. В соответствии с “доктриной возвратной связи” право на имущество “возникает в США после исполнения акта, предусматривающего конфискацию”. Конфискация способствует достижению цели закона по “устранению организованного преступного элемента из специфических областей деятельности, например, путем исключения возможности получения преступного дохода, что сделает многие сферы деятельности не такими привлекательными…”. Статья 1963 не является возможностью получения дохода для правительства; собственность, изъятая в результате конфискации, размещается в возобновляемом фонде и используется только для обеспечения правоприменительной деятельности и для выплаты компенсации жертвам. Однако конфискация назначается не так часто, как можно подумать, поскольку является возрождением одной из осуждаемых концепций уголовного права, во-первых, и из-за сложности идентификации имущества должника, подлежащего изъятию, во-вторых. В связи с указанными обстоятельствами, уголовная конфискация стала объектом для множественных нападок со стороны ревнителей Конституции, но пока противостоит им всем. По большому счету закон РИКО оказался эффективным в борьбе с организованной преступностью в США. РИКО рассматривают “как один самых эффективных инструментов для уголовного преследования систематической организованной преступной деятельности”. С помощью закона РИКО в 80-х гг. прокуроры значительно увеличили количество возбужденных уголовных дел против организованной преступности, большая часть которых заканчивалась наказанием виновных. Россия сейчас, так же как и США в 60-е гг., столкнулась лицом к лицу с проблемой организованной преступности. Российская Федерация обратилась за советом и помощью в разработке законов против организованной преступности к Соединенным Штатам. В какой мере положения закона РИКО могут быть применены в борьбе с русской организованной преступностью, мы рассмотрим в части 4. ^ Хотя имеются некоторое сходство между организованной преступностью в России и США, русская организованная преступность существенно отличается в связи со своей культурной уникальностью, историческими традициями и открытым присутствием в обществе. Российские правоохранительные органы на протяжении многих лет боролись с ростом организованной преступности, а многочисленные чиновники высказывали свое мнение по поводу того, что деятельность правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью была бы более эффективна, если бы в России существовал специальный нормативный акт против организованной преступности, такой как закон РИКО. Несмотря на то, что некоторые правовые принципы, сделавшие закон РИКО успешным в США, будут полезными и в России для применения и усиления законов, направленных против организованной преступности, они могут и не сработать в силу ряда неправовых барьеров. ^ Основные статьи УК РФ, которые являются предметом настоящего анализа, связаны с проблемами организованной преступности. В советском УК такие составы отсутствовали. Так как у России практически отсутствует опыт борьбы с преступностью посредством демократических методов, законодатели обратились за помощью к США в разработке новых положений, касающихся организованной преступности. Очевидно, что российские законодатели попытались ввести новые положения в УК РФ, которые основываются на принципах, предусмотренных в законе РИКО. Статьи закона, где использовались принципы РИКО, нормы, связанные с организованной преступностью, базирующиеся на анализе новелл, которые привели РИКО к успеху в США, могут повысить эффективность в применении положений УК РФ, направленных на борьбу с организованной преступностью. ^ Согласно закону РИКО все члены преступного сообщества должны обвиняться в группе, в независимости от наличия общей преступной цели и договоренности, которые необходимы в соответствии с нормами о преступном сговоре. Развитие законодательства, связанного с преступными сообществами, и новеллы в законе о преступном сговоре облегчили разрешение многих очевидных проблем, касающихся уголовного преследования организованной преступности, и выразились в ужесточении наказания за организованную преступную деятельность. Концепция преступного сообщества и средства, с помощью которых закон РИКО расширяет традиционное законодательство о преступном сговоре и соучастии, были бы ценными дополнениями к более эффективному претворению в жизнь положений об организованной преступности УК РФ. Хотя статья 30 УК РФ и дает краткое определение термина “сговор”, в России традиционно групповые преступления наказывались не в соответствии с нормами о преступном сговоре, а в соответствии с нормами об ответственности за соучастие. Статья 32 УК РФ формулирует основное определение соучастия – “умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления”. “Умышленное” несет в себе смысловую нагрузку, о заведомом и добровольном участии, “совместное”, по всей видимости, означает, что “действия лиц поощряли свершение преступления каким-либо третьим лицом”. Статья 33 дает перечень лиц, которые могут быть признаны соучастниками преступления – исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник. Также как и основные уголовные законы США, УК РФ концентрируется на личности и попытках определить и установить ответственность за совершенные преступления вовлеченных индивидуумов. УК РФ признает независимость каждого участника, устанавливая, что ответственность за соучастие зависит от соответствующего уровня участия в свершении преступления и от его возраста и психического состояния. Российские прокуроры, по всей видимости, столкнутся с теми же самыми проблемами, что и прокуроры в США до принятия закона РИКО: они не смогут привлечь к ответственности членов преступного сообщества за преступления всего сообщества в целом, а лишь за те деяния, в отношении которых смогут доказать наличие специфической общей цели и договоренности (т.е. “умышленное совместное участие”). Использование концепции закона РИКО, касающейся преступных сообществ, избавило бы российских прокуроров от сбора чрезмерного количества доказательств по “умышленному совместному участию” и предоставило бы им возможность уголовного преследования больших и диверсифицированных групп. Согласно этой концепции все члены преступного сообщества ответственны за преступления, свершенные этим сообществом. Вместо необходимости сбора доказательств об общих договоренности и намерениях, что иногда является непосильной задачей, прокурорам будет необходимо лишь доказать, что данное лицо принадлежало к преступной группе, соглашаясь участвовать в ее делах. В двух статьях УК РФ рассматриваются две рудиментарные формы преступных сообществ. Статья 209 гласит, что “создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой)” наказывается лишением свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества. В статье 209 также предусматривается лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества за “участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях”. Статья 210 отдельно посвящена организованной преступности. Ее положения зеркально отражают положения статьи 209. Прежде всего, “создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а равно руководство таким сообществом (организацией) или входящим в него структурными подразделениями” наказываются лишением свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества. Участие в преступном сообществе также наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества. Статья 35 (5) отдельно оговаривает ответственность организаторов и членов таких видов организаций за специфические преступления, свершенные группой. Эта статья гласит, что лидер организованной группы или преступного сообщества ответственен за преступления группы, если они охватываются его умыслом, а члены преступного сообщества ответственны только за те преступления, в которых они лично принимали участие. Короче говоря, статьи 209 и 210 определяют как преступление создание и участие либо в устойчивой вооруженной группе (банде) или в преступном сообществе, а статья 35 (5) предусматривает, что организаторы и члены ответственны, при определенных обстоятельствах, за преступления свершенные группой. Эта рудиментарная разновидность преступных предприятий описана лишь для четкого отражения основной идеи закона РИКО, которая выражается в эффективном противодействии организованной преступности; закон должен быть направлен против преступлений организации, а не концентрировать свое внимание на отдельных преступлениях ее членов. К сожалению, в отличие от закона РИКО, в УК отсутствует возможность толкования, предоставляющая право суду или прокурору уточнить или выявить значение этих положений. Статьи 209 и 210 неясные и не дают возможность толкования ключевых терминов, таких как “создание” и “участие”. Анализ закона РИКО может определить для российского законодателя как эффективно очертить эти термины. Закон РИКО определяет “участие” через осуществление; лицо “участвует” в преступном сообществе путем осуществления “состава рэкетирской деятельности”. Российский законодатель может использовать схожие формулировки для прояснения значения сути статей 209 и 210 путем специфического определения “создания” и “участия” через осуществление, что намного легче доказывается чем негласная согласованность и психическое состояние, необходимые в соответствии с законом для наличия соучастия. Аналогично составляющие этих двух преступлений и данные терминам определения сами же ограничивают возможности применения названных статей. Требование “устойчивой вооруженной группы” и специфические “цели нападения” ограничивают применение статьи 209 в отношении множества разновидностей преступных групп. Та же ситуация и с “преступным сообществом (преступной организацией)”, которая определяется как группа, созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Множество преступлений, совершаемых организованными преступными группами, не классифицируются УК РФ как тяжкие или особо тяжкие. Эти проблемы могут быть также исправлены путем изучения принципов закона РИКО. Применение определений, сходных с используемыми в законе РИКО “предприятием” и исключение каких бы то ни было целей организации расширят сферу действия статей 209 и 210 и сделают их применимыми для большего количества форм проявлений организованной преступности.

refdt.ru

Как победить этнические ОПГ? RICO!

С его помощью были разгромлены некогда всесильные мафиозные группировки и продажные полицейские. Перед ним трепещут как большие корпорации, так и нечистые на руку общественные организации.

Закон RICO до сих пор является одним из наиболее эффективных инструментов борьбы с организованной преступностью. Как работает этот закон и какое применение ему можно найти в России?

Как работает RICO

Постараемся подробно выяснить, чем этот закон выделяется среди прочих положений американского уголовно-процессуального кодекса.

Суть скрыта в названии: «The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act» — «Закон о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях». Под «рэкетом» закон понимает львиную долю преступных действий, не относящихся к чистому рэкету (то есть сбору дани), но служащих цели обогащения или повышения статуса. В чём заключается новация и важность закона?

Если вкратце, то это наказание преступников за сам факт членства в преступном сообществе. За полный список противозаконных действий (убийство, поджоги, взяточничество, вымогательство, грабёж, ввоз нелегалов, педофилия — в общем, практически всё, что является преступлением; более подробное руководство можно посмотреть здесь) можно судить не только индивидуума, но и целую группу людей [или юридическое лицо], даже не участвовавших в этом напрямую. Главное — тесная связь с обвиняемым членством в определённом сообществе. Это если выражаться юридическим языком. По факту, это закон, нацеленный на подавление преступных сообществ и связанных с ними групп.

То есть раскручивается вся цепочка — не только непосредственно совершившие преступление, но и те, кто отдал приказ, имел с него какую-то выгоду (или знал и не донёс) или пособничал. Более того, прорабатываются даже родственники и близкие участников преступной группы. Давайте рассмотрим это подробнее — здесь сама суть закона.

В теоретической части закона это выглядит следующим образом. Участник преступной группировки совершает преступный акт любого характера. Действие не обязательно приводит к его обогащению, оно может повысить его статус в преступной группе, открыть новые возможности и так далее. Формулировки очень расплывчатые, так что к RICO можно притянуть огромный пласт действий преступника, вплоть до «сбил прохожего пока ехал на стрелку к пацанам».

Итак, преступление совершено, преступник известен. Дальше алгоритм раскручивается следующим образом: следователи ищут и находят доказательства как его действий, так и его членства в преступной группировке; находят ещё больше сведений, и в момент, когда полиция накрывает всю банду и предъявляет обвинения, следователи пришивают к делу родственников и близких задержанных преступников. Почему? Потому что родственники и близкие могли и, скорее всего, являлись бенефициарами действий преступника. Доказать это довольно легко (с точки зрения обвинения из-за самого факта наличия близкой связи), а вот доказать обратное — чудовищно сложно.

Приведём абстрактный пример. Предположим, что вы студентка, сожительствуете с лихим и опасным членом банды угонщиков автомобилей. В его дела вы принципиально не вникаете и не знаете, чем он занимается — но доказать это в суде будет затруднительно. Но если он подарил вам, например, смартфон, то вас непременно притянут к делу — вы бенефициар. Тут, правда, нужно будет доказать, что смартфон был им куплен на деньги, полученные от незаконной деятельности. Но уверенно доказать обратное будет еще сложнее. Да что там подарки, к делу можно пришить даже оплату коммунальных услуг или покупку продуктов (живете и обедаете вы вместе, это установить нетрудно). Ну хорошо, тут мы немного сгущаем краски. На деле полиция будет работать с намного более очевидными и простыми следами, ведущими от преступника к вам, но RICO очень, очень расширяет возможности детективов.

Закон одинаково хорошо работает как с небольшими бандами, так и с крупными группировками. Эти четыре буквы магическим образом превращают небольшой срок в 3-5 лет за вымогательство, совершенное в одиночку, в четверть века за решеткой — «в составе преступной группы».

Это делает RICO идеальным оружием в борьбе как с традиционными криминальными синдикатами, так и с этническими ОПГ. Ведь известно, что сами преступники в этнокриминале — это лишь вершина пирамиды. Ее тело и основание составляют многочисленные родственники, друзья, братья, тети, сваты и так далее. Они могу не принимать непосредственного участия в преступных схемах, но так или иначе контактируют с преступниками, зачастую «кормятся» за счет их темных дел и защищают их в легальном и нелегальном поле (вспомним дело Мирзаева). Это делает этнические ОПГ особенно опасными. В той же РФ государство взаимодействует с диаспорами как с отдельными субъектами права, когда речь идет о резонансном криминальном деле с участием представителей меньшинств.

Мирзаев в больнице с «группой поддержки»

RICO же переводит всех бесчисленных «заинтересованных пассивных наблюдателей» в категорию соучастников и членов большого преступного сообщества. Ведь нарушением закона RICO является и вложение незаконно полученных средств во вполне легальный бизнес.

Скажем, заработанные от продажи наркотиков деньги инвестируются в открытие вполне легальной шашлычной. И по итогам судебного дела это предприятие конфискуется, даже если принадлежит оно не непосредственному участнику ОПГ, а записано на двоюродного племянника брата жены. То есть по результатам расследования общество и государство возвращают то, что у них было украдено прямо и косвенно — если не с процентами, то в виде вполне ликвидного актива.

Возможное приложение закона RICO в России

Закон настолько хорош, что его можно хоть сейчас переводить на русский и с незначительными изменениями принимать в России. Но какие именно проблемы поможет решить русский аналог RICO? Начнём с темы, заявленной в самом начале — этнических ОПГ. Это будет тем более справедливо, что самые громкие дела RICO в Америке прошли как раз под знаменем борьбы с итало-американскими ОПГ.

https://sputnikipogrom.com/rights/76960/rico/

vol-majya.livejournal.com

Закон Ріко — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Закон Ріко (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act («RICO Act» або «RICO»)) — закон США про організації, що діють під впливом рекету й корупції, спрямований на боротьбу з організованою злочинністю.

Прийнятий 15 жовтня 1970 року.^[1]

Він був розроблений з метою переслідування не окремих осіб, а організацій, якими можуть виступати як юридичні особи (у тому числі приватні, громадські, державні), так і будь-яка група фактично об’єднаних осіб. Покарання, передбачені цим законом, є набагато суворішими, ніж за окремі предикатні злочини, що допомагає прокурорам застосовувати судовий компроміс, метою якого є засудження винного за менш серйозні злочини в обмін на співробітництво і свідчення проти керівників злочинних організацій.

Результатом застосування закону РІКО було ув’язнення керівників Коза Ностри, ліквідація діяльності цілих «сімей» злочинців, що належали до італійської мафії. Наприклад, до 1990 р. тисячі основних діючих осіб організованих злочинних угрупувань та їх помічників були засуджені на довгі строки ув’язнення, у тому числі 5 найвпливовіших «сімей» Нью-Йорка, а також члени Коза Ностри в Бостоні, Клівленді, Канзас-Сіті, Пітсбурзі та інших містах.

Ознаки відповідності закону РІКО[ред. | ред. код]

Відповідно до закону, діяльність організованої злочинності означає:

• Будь-яке порушення державних заборон проти азартних ігор, вбивство, викрадення людей з метою шантажу, підпал, грабіж, хабарництво, здирство, торгівля забороненими речовинами, або такими, розповсюдження яких контролюється законом.
• Будь-який акт хабарництва, підробки, крадіжки, привласнення, фальсифікації, торгівлі забороненими речовинами, перешкоджання правосуддю, рабстві, бандитизмі, незаконні тоталізатори, відмивання грошей, комісія по найму для вбивства.
• Привласнення грошей пенсійних фондів, профспілок.
• Банкрутство або фальсифікація цінних паперів.
• Наркоторгівля і розповсюдження наркотиків.
• Відмивання грошей і аналогічні дії.
• Сприяння незаконній імміграції (якщо дія була для фінансової вигоди).
• Террористичні акти.

Свідченням діяльності організованої злочинності є наявність як мінімум двох вищеперерахованих ознак (актів), один з яких відбувався після того, як закон вступив у дію, а попередній міг відбутись в межах десяти років до вступання в дію закону РІКО.

В Українському Кримінальному кодексі відсутня вказівка на основну мету організованої злочинної діяльності — отримання прибутків і надприбутків. Це дозволяє вважати організованими ті об’єднання злочинців, котрі вчиняють так звані загальнокримінальні злочини (крадіжки, розбійні напади, пограбування), що не повністю відповідає сучасному розумінню сутності явища «організована злочинність».

Таким чином, підрив економічної і фінансової діяльності організованих злочинців є одним з найефективніших методів зменшення їх кримінального впливу. Слід зауважити, що в останні роки в нашій країні майже не застосовується такий вид покарання, як конфіскація майна. А в законодавстві Італії, США, міжнародних документах саме йому відведена центральна роль як чинника, що зупиняє «розростання» кримінальної власності.

1. ↑ enWIKI: Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act

uk.wikipedia.org

Уголовно-правовой опыт борьбы с организованной преступностью в некоторых государствах мира Текст научной статьи по специальности «Право»

июня 2012 г.) // Собр. законодательства Рос. Федер. — 2012. — №24. — Ст. 3082.

4. Баглай М.В. Конституционное право Рос. Фед.. — М., 2005. -С.238.

Белоусов И.В., Покаместов А.В.

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВАХ МИРА

Воронежский экономико-правовой институт

Ключевые слова: уголовное право, организованная преступность, зарубежный опыт.

Аннотация: в статье рассматривается зарубежный опыт уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью.

Keywords: criminal law, organized crime, international experience.

Abstract: This article examines the international experience of the criminal law to combat organized crime.

Российская Федерация — далеко не первая и не единственная страна, столкнувшаяся с проявлениями организованной преступности. Практически все страны мира в той или иной степени поражены этим отрицательным явлением. В этой связи, думается, полезно обратиться к опыту противодействия проявлениям организованной преступности некоторых государств. Особенно это относится к странам, столкнувшимся с такими проявлениями в их массовой форме и имеющим довольно богатый опыт борьбы с ними.

Представляется, что наиболее разработанным законодательством, направленным на противодействие организованной преступности обладают Соединенные Штаты Америки. Законодательство США определяет организованную преступность как «противоправную деятельность членов высокоорганизованной ассоциации, поставляющей незаконные товары и оказывающей незаконные услуги, что включает (но не ограничивается этим) игорный бизнес, проституцию, ростовщичество, продажу наркотиков, рэкет в области трудовых отношений и другие»[1].

На федеральном уровне в США действует Закон о борьбе с организованной преступностью (Закон об организациях, связанных с рэкетом и коррупцией — the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act — Закон RICO), который содержит перечень

преступных деяний, при совершении которых в составе группы лиц они признаются проявлениями организованной преступности. (Следует отметить, что закон RICO постоянно совершенствуется. Так, в 1978 г. в него внесена поправка, включающая как предикатное преступление не фабричное производство сигарет; в 1984 г. внесена поправка, включающая как предикатные такие преступления, как торговля материалами развращающего характера, нарушения, связанные с валютными средствами, и некоторые виды угона автотранспорта; в 1986 г. внесены положения относительно запугивания и мести свидетелям, жертвам или информаторам, а также отмывания денег и конфискации эквивалентного капитала, в 1988 г. внесены положения о пожизненном заключении в тех случаях, когда предикатное преступление предусматривает пожизненное заключение, а также внесены такие новые предикатные преступления, как заказное убийство, сексуальная эксплуатация детей, некоторые преступления, связанные с наркотиками).

Лица, совершившие такие деяния, подлежат уголовной ответственности на основании федерального законодательства США, а не уголовного законодательства того штата, где совершены данные деяния.

Как отмечает Mike Cormaney в своей работе «Закон РИКО в России: эффективная борьба с организованной преступностью или еще одно пустое обещание?» принятие данного правового акта было вызвано тем обстоятельством, что в 60-е гг. ХХ в. в США произошел резкий рост организованной преступности и Конгресс США был вынужден законодательно отграничить организованную преступность от обычной [2]. Интересно отметить, что возникновение и развитие организованной преступности в США в том виде, в котором она существует в настоящее время, происходило в условиях, чрезвычайно схожих с условиями, сложившимися в России на рубеже 80-90-х гг. К таким условиям следует отнести глубокий экономический кризис (Великая Депрессия) и введение «сухого закона». В условиях России на эти условия наложились всеобщий дефицит товаров народного потребления и проведение приватизации.

Следует отметить, что в США действует ряд нормативных актов федерального уровня, которые применяются для борьбы с организованной преступностью. К ним можно отнести, например, Закон о веществах, оборот которых ограничен (Controlled Substances Act), Закон Хоббса (Hobbs Act), отдельные нормы Кодекса внутренних доходов (Internal Revenue Code), однако, основное правовое средство борьбы с организованной преступностью — закон RICO.

Целью закона РИКО является «искоренение организованной преступности в Соединенных Штатах Америки посредством усиления требований закона при сборе доказательств, криминализации новых деяний, ужесточения назначаемых наказаний и применения прочих юридических средств к нелегальной деятельности, связанной с организованной преступностью». Признавая, что «преступления в рамках организованной преступности совершают физические лица, но ее саму делают организации», закон РИКО концентрирует свое внимание на группах в целом и, основываясь на концепции «преступного предприятия», отграничивает преступление, совершаемое постоянно действующей специализированной организацией от обычного преступного сговора. «Наряду с привлечением к ответственности физических лиц основная цель закона РИКО -уничтожение криминальной организации как таковой».

Закон РИКО содержит ряд необходимых дефиниций. К ним можно отнести следующие определения:

1. «Рэкетирская деятельность» — федеральные и на уровне штатов преступления, совершение которых влечет за собой применение закона РИКО. К ним относятся различные противоправные деяния, которые, по мнению американского законодателя, являются свидетельствами деятельности организованной преступности. Закон РИКО не вводит новых составов, он лишь ужесточает наказание для лиц, совершивших определенные преступления наряду с участием в делах криминальной организации. Это обеспечивает более суровое наказание членов организованных преступных групп.

2. «Предприятие» — любое легальное объединение, любой союз или группа лиц, связанных фактически, хотя и без юридических на то оснований. Предприятие может быть и предусмотренным в законе объединением, таким как корпорация, и нелегальным союзом, таким как фактическая ассоциация людей, объединившихся исключительно ради преступных целей.

3. «Состав рэкетирской деятельности» — по крайней мере два эпизода рэкетирской деятельности, один из которых произошел после вступления в силу закона РИКО, а последний — в течение 10 лет с момента совершения предыдущего акта рэкетирской деятельности.

Закон РИКО содержит четыре основных положения, отражающих его суть. Он признает противозаконным вложение прибыли от систематической организованной преступной деятельности или от взыскания незаконного долга в предприятие, чья деятельность затрагивает торговлю между штатами; получение и сохранение за собой доли в предприятии, чья деятельность затрагивает торговлю между

штатами посредством систематической организованной преступной деятельности или взыскания незаконного долга, ведение дел предприятия, чья деятельность затрагивает торговлю между штатами посредством систематической организованной преступной деятельности или посредством взыскания незаконного долга и, наконец, признает незаконным вступление в сговор с целью совершить вышеуказанные деяния.

Одной из причин, по которым закон РИКО оказался весьма успешным в борьбе с организованной преступностью, является разработка новой концепции федеральных норм, касающихся сговора. Сговор всегда являлся важным элементом уголовного преследования лидеров организованной преступности потому, что, хотя они и руководят криминальной организацией, сами редко нарушают закон. Закон РИКО смоделировал нормы о сговоре таким образом, чтобы «привлечь к ответственности тех, кто обладает истинной властью и фактически осуществляет руководство». Двумя традиционными составляющими сговора являются договоренность между двумя или более лицами и общая преступная цель или задача. Каждый участник сговора несет ответственность за деяния соучастников в течение «времени, когда эти преступления были совершены, соучастники были задействованы в преступном сговоре и основные криминальные действия… были осуществлены во исполнение целей сговора».

Закон РИКО вводит понятие организационного сговора. Данное понятие определяет договор об участии в делах криминального предприятия путем совершения двух и более актов рэкетирской деятельности для достижения целей этого предприятия. При этом совершенно не важно, знал ли обвиняемый о преступной деятельности других членов и во сколько разновидностей преступной деятельности было вовлечено предприятие. Требуется лишь доказать, что лицо связано с криминальным предприятием совершением 2 актов рэкетирской деятельности. В соответствии с данной концепцией ответственность за преступления организации несут все ее члены. Она также дает возможность объединить дела всех членов организации в единое производство.

Любое лицо или группа, уличенная в указанном поведении, предполагается вовлеченной в организованную преступность. Следовательно, для привлечения к ответственности по закону РИКО основанием является поведение, а не разновидность группировки или национальность ее участников.

В Управлении по уголовным делам Министерства юстиции США было создано специальное подразделение — Отдел по борьбе с

организованной преступностью и рэкетом (OCRS), чьей задачей является контролирование применения закона РИКО. Отдел призван тщательно отслеживать те дела, где предполагается применение закона РИКО и такое дело не может быть возбуждено без санкции Отдела.

Кроме того, закон РИКО гласит, что «любое лицо, чьему бизнесу или собственности причинен ущерб … вправе … предъявить иск… который может предусматривать возмещение причиненных убытков, покрытие судебных расходов, в том числе и разумную плату адвокату». Это положение позволяет частным лицам, непосредственно пострадавшим от организованной преступности, самим отстоять свои интересы в суде.

Помимо этого закон РИКО отличается суровостью наказаний, применяемых к его нарушителям. Уголовные наказания разнятся от штрафа, назначаемого в зависимости от размера причиненного вреда, до 20 лет лишения свободы. Наказание для нарушителя закона РИКО намного жестче, чем наказание за совершение одного из «сигнальных» преступлений. Это сделано для того, чтобы лицо было наказано за способ совершения преступления, т. е. участие в организованной преступной группе наказывается так же, как и совершение преступления самого по себе. Неизбежность сурового наказания зачастую является причиной сделок о признании вины и осведомительских свидетельских показаний в помощь следователям.

Следующей важной особенностью закона РИКО является возможность применения такого наказания, как конфискация имущества. Для применения конфискации необходимо наличие любой прибыли, полученной или удержанной лицом в нарушение положений закона РИКО. Конфискации подлежат и материальная, и нематериальная частная собственность, включая права, привилегии, имущественные права, право требования и залоги, а также доходы, полученные в результате рэкетирской деятельности. Если ни одна из перечисленных разновидностей собственности недоступна, суд может обратить взыскание на другое имущество ответчика для удовлетворения его обязательств.

Собственность, изъятая в результате конфискации, размещается в возобновляемом фонде и используется только для обеспечения правоприменительной деятельности и для выплаты компенсации жертвам.

Еще одним федеральным законодательным актом США, направленным на борьбу с организованными формами преступной деятельности, является закон ССЕ, или закон о постоянно действующем преступном предприятии. Его положения применяются к лицам, занимающимся торговлей наркотическими средствами, причем не к

рядовым участникам группы, а только к руководителям или организаторам группы, совершившей не менее трех преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При вынесении обвинительного приговора таким лицам может быть назначено минимальное обязательное наказание в виде двадцати лет тюремного заключения либо максимальное наказание — пожизненное заключение со штрафом в размере двух миллионов долларов и конфискацией имущества.

Специальное законодательство, направленное на противодействие организованной преступности, существует и в Италии. Так, например, по законодательству Италии в основе привлечения к уголовной ответственности за участие в мафиозном сообществе лежит презумпция, что члены преступных организаций совершают преступления.

В Особенной (специальной) части Уголовного кодекса Италии содержится две основные статьи, посвященные организованной преступности. Они входят в состав главы V «Преступления против общего порядка». Ст. 416 имеет своим предметом преступные сообщества и ст. 416.2 — мафию.

Статья 416 гласит, что «В случае объединения трех или более человек с целью совершения преступлений, любой, виновный в образовании, основании или организации преступного объединения, подлежит наказанию, только за совершение этих действий, в виде ареста на срок от 3 до 7 лет.

Членство в преступном объединении подлежит наказанию в виде ареста на срок от 1 до 5 лет.

Руководители (преступного объединения) подлежат тому же наказанию, что и организаторы.

Ношение членами преступных объединений оружия в сельской местности или на общественных дорогах подлежит наказанию в виде тюремного заключения (в одиночной камере) на срок от 5 до 15 лет.

Наказание подлежит увеличению в случае, если в состав объединения входят десять или больше членов».

Статья 416.2 устанавливает, что «1. Любой, кто станет участником мафиозного объединения, состоящего из 3 или более человек, подлежит наказанию в виде тюремного заключения (в одиночной камере) на срок от 3 до 6 лет.

2. Любой, кто способствует, осуществляет управление или организует мафиозное объединение, подлежит наказанию, только за совершение указанных действий, в виде тюремного заключения на срок от 4 до 9 лет.

3. Объединение считается мафиозным, когда его участники используют угрозы и подчинение, проистекающие из ассоциативных связей, для совершения правонарушений; приобретают, прямо или косвенно, через управление или контроль экономической деятельности концессии, уполномочивания, государственные контракты и (подряд) на оказание общественных услуг; а также получают прибыль, незаконные доходы для себя или третьих лиц; а также создают препятствия на пути свободного осуществления выбора при голосовании или сборе голосов в их пользу или в пользу третьих лиц.

4. Если мафиозное объединение становится вооруженным, то (его участники) подлежат наказанию в виде тюремного заключения на срок от 4 до 10 лет за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 настоящей статьи, и на срок от 5 до 15 лет за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 настоящей статьи.

5. Преступное сообщество считается вооруженным, если его члены используют, носят или хранят оружие или взрывчатые вещества для достижения целей мафиозного объединения.

Однако наличие специального законодательства, направленного на противодействие организованной преступности, не характерно для большинства современных зарубежных государств. Их подавляющее большинство, как и законодательство России, основным уголовно-правовым инструментом в борьбе с этим явлением считает положения института соучастия в преступлении. Эти государства (например, Франция, Австрия, Германия) применяют к преступной деятельности организованных групп уголовное законодательство, базирующееся на принципе общего преступного сговора. Хотя, что вполне естественно, существуют и некоторые особенности. Так, в Португалии организованную преступность классифицируют по видам преступлений. Такими видами, в частности, являются наркобизнес, изготовление и сбыт фальшивых банкнот, подделка документов, нелегальная торговля оружием, незаконные операции с недвижимостью, квартирные кражи, укрывательство краденого, вооруженные ограбления, угон и незаконная продажа автомобилей, запугивание предпринимателей и терроризм.

Швейцарский уголовный кодекс 1994 г. содержит статью 260.3 следующего содержания: «Лицо, принимающее участие в организации, которая сохраняет свою структуру и действует тайно, а также лица, принимающие участие в совершении умышленных насильственных действий, или в извлечении прибыли незаконным путем, или поддерживающие организацию такого рода в ее преступной деятельности, подлежат наказанию в виде тюремного заключения на срок до 8 лет.

Проблема борьбы с организованной преступностью остро стоит и перед бывшими республиками СССР, что обусловливает совершенствование законодательства, направленного на борьбу с организованной преступностью. Так, например, в Республике Казахстан криминализирован ряд деяний, относящихся к организованной преступности. В частности, введена в действие норма, устанавливающая ответственность за организацию, руководство и участие в организованной преступной группе и преступном сообществе. Это преступление отнесено к числу тяжких. Общая часть УК Казахстана, как и УК России, содержит норму, называющую в качестве форм соучастия совершение преступления организованной преступной группой и преступным сообществом. Формами соучастия в преступлении признаются: простое соучастие; сложное соучастие; организованная группа; преступное сообщество. Организованной группой признается предварительное объединение двух или более лиц в группу для совместной преступной деятельности. Преступным сообществом признается предварительное объединение двух или более организованных групп для занятия преступной деятельностью.

Кроме того, УК Республики Казахстан содержит норму, устанавливающую возможность освобождения от уголовной ответственности или смягчения наказания в связи с добровольным содействием в расследовании преступления, в соответствии с которой лицо, совершившее не тяжкое преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности, если будет оказывать содействие в предотвращении, раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованной преступной группой или преступным сообществом. Лицу, совершившему тяжкое преступление, на тех же условиях может быть смягчено наказание.

Таким образом, можно отметить, что в некоторых странах имеется специально разработанное законодательство о борьбе с организованной преступной деятельностью. Особенно в этом преуспели США и Италия. В других — используются положения общего уголовного законодательства о сговоре и соучастии. Нетрудно заметить, что последний способ характерен для тех государств, проявления организованной преступности в которых не носят и никогда не носили массового характера. В тех же странах, где организованная преступность составляет (или на определенном этапе составляла угрозу национальной безопасности), разработано и действует специальное законодательство, позволяющее активно противостоять проявлениям организованной преступной деятельности.

Список литературы

1. Организованная преступность — 2 / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. — М., 1993.

2. Mike Cormaney. Закон РИКО в России: эффективная борьба с организованной преступностью или еще одно пустое обещание? / Режим доступа http://crime.vl.ru/docs/stats/stat_145.htm.

Буданов C.Ä.

ПОДЖОГ КАК СПОСОБ УНИЧТОЖЕНИЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Воронежский экономико-правовой институт

Ключевые слова: преступление, поджог, уничтожение чужого имущества, общеопасный способ.

Аннотация: в статье рассматриваются теоретико-правовые подходы к поджогу, как способу уничтожения или повреждения чужого имущества.

Keywords: crime, arson, destruction of people’s property, dangerous way.

Abstract: The article examines theoretical and legal approaches to arson as a method of destruction or damage of another’s property.

Проблема способа совершения преступления является одной из наиболее актуальных и в то же время недостаточно разработанных в науке уголовного права.

Способ совершения преступления является признаком, характеризующим общественную опасность деяния. Степень общественной опасности различных способов посягательств на одну и ту же группу общественных отношении может весьма существенно отличаться.

В связи с этим способ совершения преступления используется законодателем как обязательный признак, позволяющий отграничить преступное и непреступное деяние. Кроме того, именно по способу закон нередко разграничивает преступления друг от друга (например, разбой от грабежа, совершенного с применением насилия). Помимо этого, связывая с определенным способом повышенную общественную опасность, законодатель использует его как квалифицирующий признак состава преступления. В случае, когда способ совершения преступления не указан в законе в качестве

cyberleninka.ru

RICO — перевод на русский c примерами предложений

Henry «Rico» Fardan.

Генри «Рико» Фардан.

— Rico, buddy, I don’t deserve you.

— Рико, дружище, я тебя не заслуживаю. — Согласен.

Rico. You know something?

Рико, знаешь что?

Rico, buddy, I got one of my feelings.

Рико, друг, у меня одно из предчувствий.

— You know something, Rico?

— Знаешь что, Рико?

Показать ещё примеры для «рико»…

Rico, buddy, this will come as a shock to both of us.

Рико, друг, это будет шоком для нас обоих.

Rico, then.

Тогда Рико.

At least call me Rico in my own place.

Называй меня Рико.

Rico!

— Эй, Рико.

Anything that could help us make a convincing Rico case?

Все, что угодно, что могло бы помочь нам составить убедительное дело по Рико?

TARA: Otto reversed his RICO statement.

Отто отказался от своих показаний по РИКО.

I figured it had to be Jax leveraging the RICO threat.

Я понял, что это Джекс воспользовался угрозой по РИКО.

Otto made sure his RICO testimony was useless.

Отто постарался, чтобы его показания по РИКО стали бесполезны.

— They don’t even credit Rico by name.

— Справимся ли мы? — А о Рико ни слова.

I’d call people, they’d ignore me, I’d yell and it would ruin the peace and tranquility of the Rico’s dining experience.

Я зову людей, они игнорируют меня, я кричу, а это разрушает мир и спокойствие опыта Рико в ресторанном деле.

Wait a minute. The Tysons own the largest holdings of sugar cane in Puerto Rico!

Это как-то связано с тем, что Тайсоны владеют самой большой плантацией тростника в Пуэрто-Рико?

If I don’t marry her, some kid will run around Puerto Rico barefoot!

Если я не женюсь на Элизабет, какой-то малыш в Пуэрто-Рико останется босым и голодным!

I was in Puerto Rico last summer.

Прошлым летом я была в Пуэрто-Рико.

I mean, rum in Puerto Rico…

Ром в Пуэрто-Рико…

I am going to Guayaquil, to catch the first plane to Puerto Rico.

Я поеду в Гуаякиль… Чтобы сесть на первый самолёт до Пуэрто-Рико.

Показать ещё примеры для «пуэрто-рико»…

I decided to take a holiday in Puerto Rico

Я решила провести выходные в Пуэрто-Рико.

«San Juan, US territory of Puerto Rico,aka Progress Island»

САН-ХУАН, ПУЭРТО-РИКО

Maura, what are you doing here, if I left you in… you ditched me in Puerto Rico

Маура, что ты здесь делаешь, когда я оставил тебя в… Ты бросил меня в Пуэрто-Рико.

Maybe ’cause he still lives in Puerto Rico.

Может потому, что он живет в Пуэрто-Рико.

It’s located in a remote valley on the island of Puerto Rico.

Он расположен в долине в глубине острова Пуэрто-Рико.

This RICO case will kill SAMCRO.

Дело РИКО убьёт СЭМКРО.

It turns out there was this RICO case, right?

Оказывается, было дело РИКО, да?

Otto killing that nurse, that will make RICO go away?

То, что Отто убил медсестру, развалит дело РИКО?

Killing RICO is Jax making a move to end our deal.

Развалив дело РИКО, Джекс начал рушить нашу сделку.

Do something to kill this RICO case.

Сделать что-то, чтобы развалить дело РИКО.

Показать ещё примеры для «дело рико»…

Otto killing that nurse, that’ll make RICO go away?

То, что Отто убил медсестру, развалит дело РИКО?

Kill an innocent to reverse RICO.

Убить невинную жертву, чтобы развалить дело РИКО.

She then threatened to lie to the authorities, tell them that Tara asked for the cross so that Otto could kill the nurse and crush RICO.

Она угрожала, что расскажет следователям такую историю, будто Тара попросила у неё распятие, чтобы Отто смог убить медсестру и развалить дело РИКО.

Otto Delaney ripped open my sister’s throat to beat RICO for Jax and your club.

Отто Дилэйни перерезал горло моей сестре, чтобы развалить дело РИКО ради Джекса и твоего клуба.

Essentially, you give them that bullet, and your testimony allows them to use RICO.

В двух словах, ты предоставляешь им ту пулю, а твои показания позволяют им запустить дело РИКО.

Mickey Prendergast has beat four murders and one Rico case in the last ten years.

Мики Прендергаст избежал обвинений по четырем убийствам и одному делу Рико за последние 10 лет.

Like maybe a RICO case.

Например, о деле РИКО.

But ending RICO saves SAMCRO.

Закрытие дела РИКО спасёт СЭМКРО.

-Could this be the end of RICO?

А вдруг это конец закона о рэкете?

Maybe during the discovery phase of his rico trial, we can inform his lawyer that tony needs a plumber.

— Сообщим через адвоката, когда будем изучать улики по делу о рэкете.

They were indicted on RICO charges in the ’90s.

Их обвиняли в рэкете и коррупции в 90-х.

Maybe RICO charges.

А может и для обвинения в рэкете и коррупции.

If Everyone hacks Atherton, they will fall under the purview of the government’s RICO statutes, and the group will be broken asunder.

Если «Люди» взломают Атертон, они подпадут под действие правительственного закона о рэкете, и группа будет уничтожена.

Показать ещё примеры для «рэкете»…

He was cooperating in a federal RICO case targeting one of his former associates, uh, Anthony Palumbo.

Он сотрудничал с нами по делу о рэкете, против одного из его бывших партнёров Энтони Палумбо.

He’s about to go up on Rico charges.

Ему планировали предъявить обвинения в рэкете.

The RICO trial’s coming up though.

Скоро дело по рэкету.

We’re FBI, two years into a RICO case.

Мы из ФБР, 2 года работаем над делом по рэкету.

Yeah, it’s payback for, um, building a RICO case against the Bustamonté family.

Да, это расплата за дело о рэкете против семьи Бустамонтэ.

He and Mr. Waincroft were both indicted, along with 12 other people, on a RICO case in 2005.

Их с мистером Вайнкрофтом и ещё 12 человек обвиняли по делу о рэкете в 2005.

He’s working a major RICO case for us.

Он работает для нас над делом по рэкету.

We’re going after him under the rico statute.

Мы повесим на него обвинение в рэкете.

We’ve been on this RICO operation for almost two years.

Мы ведём операцию по борьбе с организованной преступностью уже почти два года.

OTTO: RICO.

Закон по борьбе с организованной преступностью.

Nelson’s a member of our RICO squad.

Нельсон член группы по борьбе с организованной преступностью.

AUSA Rivers failed to convict LeMond Bishop on RICO charges and is now going after his lawyer as retribution.

Обвинителю Риверсу не удалось посадить ЛеМонда Бишопа по обвинению в рекете и организованной преступности, и теперь он преследует его адвоката в качестве возмездия.

This is a RICO case, cher.

Это дело касается организованной преступности, дорогуша.

Показать ещё примеры для «организованной преступностью»…

Well, you know as well as I do RICO’s used mostly for business beefs.

Что ж, вы так же как и я знаете, что дела об организованной преступности в основном ведутся против воротил бизнеса.

Sedima establishes a pretty low threshold for RICO provisions to kick in.

Седима установили крайне низкий порог для обеспечения дел об организованной преступности.

Glenn Childs was this close to a RICO charge.

Гленн Чайлдс был близок к обвинению по организованной преступности.

CLAY: The RICO case went away?

Дело РИКО развалилось?

RICO’s dead, but now it could all blow back on Tara.

Дело РИКО развалилось, но теперь это всё может ударить по Таре.

Otto killed a nurse last night. And RICO is dead.

Прошлой ночью Отто убил медсестру и дело РИКО развалилось.

RICO’s dead, bitch.

Дело РИКО развалилось, сука.

RICO is dead, bitch.

Дело РИКО развалилось, сука.

Показать ещё примеры для «дело рико развалилось»…

RICO’s dead, and Clay’s gone.

Дело РИКО развалилось, и Клэй ушёл.

OTTO: RICO’s dead, bitch.

Дело РИКО развалилось, сука.

Also I have another friend, Rico. Turned 14 last Sunday.

И еще… еще у меня есть друг, Кико, ему исполнилось четырнадцать, кажется, в прошлое воскресенье.

Rico’s brother. His name is Carlos.

И еще… еще… у Кико есть брат, Карлос.

— Where are you, Rico?

-Откуда ты, Кико?

Показать ещё примеры для «кико»…

— Where is Rico?

-Где Кико?

Limiting your exposure to potential RICO boo-boos.

Ограничить ваши контакты с потенциальными нарушителями закона РИКО.

But it took more than ten years of RICO indictments and much blood spilled on both sides.

Но это потребовало более 10 лет применения закона РИКО, и стоило обеим сторонам моря крови.

Mr. Logan, you’re under arrest for murder, violation of the RICO Act, and bribing federal agents to help you fake your death.

Мистер Логан, вы арестованы за убийство, нарушение закона Рико, подкуп федеральных агентов с целью подстроить свою смерть.

BENSON: What about RICO?

— Может, закон РИКО?

He knows that Otto gave him up to RICO.

Он знает, что Отто заложил его и подвёл под закон РИКО.

Показать ещё примеры для «закона рико»…

New Jersey already dismissed a RICO case against the Church.

Нью-Джерси только что закрыло дело по закону РИКО против Церкви.

Turns out, Gavlak’s being brought up on RICO charges that could put him away for life.

Гавлаку собираются предъявить обвинение в оргпреступности, это пожизненный срок.

And if he knows the two of you have been running a criminal organization this entire time, he could spell RICO prosecution for all three of us.

— А если он знает, что вы двое управляли организацией все это время, нам всем светит обвинение в оргпреступности.

Most of Marks’ crew got indicted on a RICO.

Большая часть банды Маркса осуждена за оргпреступность.

— A RICO case.

— Оргпреступность.

You just replaced a RICO trial with a murder rap, dumbass.

Ты заменил обвинения в оргпреступности на убийство, тупица.

Показать ещё примеры для «оргпреступности»…

Collusion means organization, and that is a straight line to a RICO case.

Сговор — это организация и прямой путь к делу об оргпреступности.

You’re under arrest for violation of the RICO Statute.

Вы арестованы за нарушение закона об организованной преступности!

If you give me the information, I will extract the Sons from the RICO equation.

Если ты дашь мне информацию, я выведу Сынов из под закона об организованной преступности.

If you give me the information, I will extract the Sons from the RICO equation.

Если ты дашь мне информацию, я выведу Сынов из-под действия закона об организованной преступности.

I will not use RICO to dismantle the Sons.

Я не стану использовать закон об организованной преступности, чтобы разрушить Сыновей.

First thing they’re gonna do, they will RICO your wife and kids out of the house.

согласно закону об организованной преступности.

Отправить комментарий

Смотрите также

Check it at Linguazza.com

en.kartaslov.ru

ЗАКОНА РИКО — перевод на английский c примерами предложений

— Может, закон РИКО?

BENSON: What about RICO?

Нью-Джерси только что закрыло дело по закону РИКО против Церкви.

New Jersey already dismissed a RICO case against the Church.

Он знает, что Отто заложил его и подвёл под закон РИКО.

He knows that Otto gave him up to RICO.

Это полностью соответствует определению о коррумпированных орагнизациях по закону РИКО.

That is a definition of a corrupt organization under RICO.

Она обвиняется под федеральными законами РИКО.

They’re coming after her under federal RICO statutes.

Мы его берем по закону Рико (Какойто закон у пиндосов против организованной преступности и коррупции).

We’re going after him under the Rico statute. We’re gonna bury him. 50 years, minimum.

Ограничить ваши контакты с потенциальными нарушителями закона РИКО.

Limiting your exposure to potential RICO boo-boos.

Но это потребовало более 10 лет применения закона РИКО, и стоило обеим сторонам моря крови.

But it took more than ten years of RICO indictments and much blood spilled on both sides.

Мы должны задержать Бойда по обвинениям закона РИКО.

We have to catch Boyd in the commission of a RICO-predicate crime.

Мистер Логан, вы арестованы за убийство, нарушение закона Рико, подкуп федеральных агентов с целью подстроить свою смерть.

Mr. Logan, you’re under arrest for murder, violation of the RICO Act, and bribing federal agents to help you fake your death.

Отправить комментарий

Смотрите также

Check it at Linguazza.com

en.kartaslov.ru