Дело РИКО, все на нас смотрят.

Я хочу дальше строить дело РИКО.

Его показания позволяют мне возобновить дело РИКО против клуба

Просто дело РИКО, в котором я ассистирую.

Развалив дело РИКО, Джекс начал рушить нашу сделку.

Оказывается, было дело РИКО, да?

Сделать что-то, чтобы развалить дело РИКО.

В двух словах, ты предоставляешь им ту пулю, а твои показания позволяют им запустить дело РИКО.

Я думаю, что Джекс развалит дело РИКО — ваш рычаг давления.

То, что Отто убил медсестру, развалит дело РИКО?

Дело РИКО убьёт СЭМКРО.

Это дело РИКО, Рэйлан.

Федералы приостановили дело РИКО.

Что дело РИКО развалилось?

Она угрожала, что расскажет следователям такую историю, будто Тара попросила у неё распятие, чтобы Отто смог убить медсестру и развалить дело РИКО.

Прошлой ночью Отто убил медсестру и дело РИКО развалилось.

Otto killed a nurse last night.

Как реформировать гангстерскую Украину | VoxUkraine

Чтобы привнести структурные изменения в украинское общество, вам придется иметь дело со схемами «высокоуровневой» коррупции, толкающими украинцев в крайнюю бедность. Такая ситуация превратит теоретически процветающую страну в страну, которой руководят различные кланы, существующие не только в частном секторе, но часто использующие целые государственные ведомства, как, например, таможенные или налоговые органы, в качестве их частного бизнеса.

Но как это сделать, если ваше Управление юстиции является само по себе «несостоявшейся структурой»? В течение 20 лет все делалось таким образом, чтобы окончательно разбалансировать работу этого управления, так как это обеспечивает олигархам свободу действий в управлении страной так, как будто они управляют своим частным предприятием.

США понадобилось 60 лет, чтобы разобраться с мафиозными структурами – при том, что они никогда не были так глубоко укоренены в американское общество, как в Украине. После шестидесяти лет США удалось выиграть эту борьбу, благодаря постоянной адаптации и доработке своего законодательства. На сегодняшний день в США, вероятно, самые эффективные законы по борьбе с мафией. Закон «О подпавших под влияние рэкетиров и коррумпированных организациях», или Закон RICO (от англ. Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), это федеральный закон Соединенных Штатов. Он предполагает более серьезную уголовную ответственность и дает право подавать гражданские иски в связи преступлениями, совершенными в составе действующей криминальной организации.  Закон RICO фокусируется на актах вымогательства и иных формах рэкета и позволяет притянуть к ответственности руководителей преступной группировки за совершение преступлений, которые они «заказали» другим людям или соучастниками которого они были. Таким образом, Закон закрывает лазейку, позволяющую кому-то, кто, например, организовал «заказное» убийство, избежать судебного разбирательства, поскольку он фактически не совершал преступление лично.

Согласно Закону RICO, человек, совершивший «по крайней мере, два акта вымогательства» из списка 35 преступлений — 27 преступлений по федеральному уголовному праву и 8 по уголовному праву штатов — на протяжении  10 лет, при условии, что эти противоправные действия связаны с «предприятием» одним из четырех способов,  может быть осужден за вымогательство. Лица, признанные виновными в вымогательстве, могут быть оштрафованы на сумму до 25 000 долларов США и приговорены к 20 годам лишения свободы за каждый акт вымогательства. Кроме того, у преступника конфискуют все доходы полученные нечестным путем и прибыль от бизнеса, полученную через вымогательские схемы. Согласно Закону RICO частные лица, пострадавшие от действий таких бандитских группировок, могут подать гражданский иск; в случае успеха, человек может взыскать убытки в трехкратном размере (от фактического / компенсируемого убытка).

Украина могла бы имплементировать что-то подобное, но на это уйдут годы. И кто бы в действительности осуществлял такие законы в безденежном государстве  против богатых олигархов или кланов, которые целенаправленно «удерживают» государство в нищете?. Могли бы украинский Парламент и Конгресс США проголосовать за простое соглашение между Украиной и США, о том, что Закон RICO и инструменты обеспечивающие его соблюдение распространяются и на территорию Украины?  Если быRICO вступил в действие в Украине (с некоторыми разумными исключениям), она также смогла бы получить в свое распоряжение всю правовую систему США, и прокуроры США могли бы предъявлять обвинения украинским гражданам за преступления, подпадающие под этот закон.

Мы знаем, что это будет работать, поскольку это уже работало в прошлом. Павел Лазаренко, бывший украинский премьер-министр, был арестован в США и приговорен к семи годам тюрьмы за отмывание денег. Дмитрий Фирташ, украинский олигарх, до сих пор являющийся Председателем Совета Федерации работодателей Украины, в настоящее время находится в Австрии, где пытается избежать экстрадиции в США по обвинению предъявленному по Закону RICO. Он не может покинуть Австрию до вынесения окончательного решения об экстрадиции.  Основным аргументом его защиты является не то, что Фирташ не совершал того, в чем его обвиняют, а то, что обвинение было предъявлено не на территории США и потому действие RICO на него не распространяется.

Украинские олигархи и высокопоставленные чиновники не боятся украинской судебной системы, и это вряд ли измениться в ближайшие годы. Однако Министерство юстиции США – это совершенно другая история. Оно быстро заставит их изменить поведение, что даст Украине возможность вырасти в страну, где законы относятся в равной степени ко всем. В ближайшие годы, уголовное преследование олигархов или высокопоставленных чиновников судебной системой Украины будут объяснять как попытку мести. Если же США возьмут на себя эту функцию, они смогут использование все правовые механизмы защиты, которые и отличают США, где царит верховенство закона, от Украины.

Сделать так, чтобы украинский парламент проголосовал за подписание такого договора – это серьёзный вызов. С новым парламентом и давлением гражданского общества, шанс на осуществление такой идеи все же есть.  Украина это нужно, и нужно срочно, так как в войне с Россией она показывает и то большие успехи, чем в войне с коррупцией. В войне, которую, если быть откровенным, Украина еще даже не начала.

Внимание

Автор не является сотрудником, не консультирует, не владеет акциями и не получает финансирования ни от одной компании или организации, которая имела бы пользу от этой статьи, а также никак с ними не связан. 

Защитит ли закон от кражи личности? 43 штата США приняли законы о защите персональных данных

За последние пять лет законы, обязывающие компании сообщать о любых утечках информации, были приняты в подавляющем большинстве Соединённых Штатов (всего 43 штата приняли законы, защищающие персональные данные). Вопросом, помогло ли законотворчество хотя бы снизить число и объёмы утечек, задались исследователи Университета Карнеги Меллон. На основании анализа данных, полученных от Федеральной Торговой Комиссии (ФТК), учёные вынесли неутешительный вердикт: нет. Финальные итоги исследования будут доложены на конференции в Дартмут Колледже в конце июня 2008 года.

Один из авторов, аспирант Университета Карнеги Меллон, Александр Романовский констатирует: «Нет ни одного доказательства, что законы в действительности снижают число случаев кражи личности». Романовский сотоварищи проанализировали ряд данных по штатам с 2002 по 2006 год. Информационная база исследования, обращения с жалобами о краже личности в Федеральную Торговую Комиссию, была сопоставлена с законодательными инициативами штатов. Оказалось, что после принятия тех или иных законов, обязывающих компании сообщать о краже личности, число жалоб не уменьшилось.

Так как разбивка по штатам не даётся на сайте ФТК, исследователям пришлось обратиться в комиссию с официальным запросом. И только после этого, они смогли анализировать данные по месяцам. Статистически значимых эффектов от законов найти не удалось.

Жалобы о краже личности собираются ФТК с 1999 года и не всегда соответствуют реальному числу инцидентов. Например, на сайте ФТК в 2006 году было зарегистрировано 246 тыс. жалоб, в то время, как согласно опросу Javelin Strategy, более 8,9 миллионов американцев жаловались на то, что стали жертвами этого вида преступления.

На неполноценность использованных данных указывает аналитик исследовательской организации Gartner Эвайва Литан. Она также добавила, что несмотря на то, что законы сделали утечки более публичными, компании стали концентрироваться не на информационной безопасности, а на соблюдении законов, что не является, в конечном счёте полезным. Аналитик считает, что компании склонны следовать букве, нежели духу принимаемых законов. С другой стороны, добавляет Литан, электронные воры стали более сноровистыми.

Романовский признал несовершенство используемых данных. Однако, это единственный достоверный источник, который у нас есть, признался учёный.

Авторы доклада сформулировали ряд рекомендаций. Во-первых, необходимо ввести единый федеральный закон, регулирующий ответственность за утечки. Во-вторых, следует стандартизировать условия, при которых потерпевший уведомляется. В-третьих, имеет смысл создать специализированную структуру, которая бы занималась проблемой утечек и предоставляла необходимую помощь клиентам, компаниям и исследователям.

Исследование Университета Карнеги Меллон прокомментировал Николай Федотов, главный аналитик InfoWatch:

«Вообще-то специалисты ожидали, что обязанность операторов сообщать об утечках хотя бы немного повлияет на сами утечки – в сторону уменьшения их количества. Но это далеко не основная цель. Обязанность информировать о факте утечек ПД – это не мера борьбы с утечками, а мера борьбы с их последствиями. Пострадавший начинает внимательно проверять свои счета, отслеживает транзакции, меняет пароли, включает дополнительные меры защиты и так далее. Кстати, часто дополнительные услуги по финансовому мониторингу оплачиваются за счёт допустившего утечку.

Я полагаю, что обязанность сообщать об утечках ПД (и даже подозрениях на такие утечки) необходимо вводить везде. В том числе и в России. Эта мера позволит затруднить реализацию персональных данных мошенниками. Следовательно, снизит причиняемый ущерб».

Таблица. Штаты, принявшие закон об информировании населения в случае утечки данных (43 штата, округ Колумбия и Пуэрто-Рико)Таблица. Штаты, принявшие закон об информировании населения в случае утечки данных (43 штата, округ Колумбия и Пуэрто-Рико)

Штат	Название документа
Айдахо	Idaho Code §§ 28-51-104 to 28-51-107
Айова	2008 S. F. 2308
Аризона	Ariz. Rev. Stat. § 44-7501 (2007 S. B. 1042, Chapter 23)
Арканзас	Ark. Code § 4-110-101 et seq.
Вайоминг	Wyo. Stat. § 40-12-501 to -501
Вашингтон	Wash. Rev. Code § 19.255.010
Вермонт	Vt. Stat. tit. 9 § 2430 et seq.
Вирджиния	2008 S. B. 307, Chapter 566
Висконсин	Wis. Stat. § 895.507
Гавайи	Haw. Rev. Stat. § 487N-2
Делавэр	Del. Code tit. 6, § 12B-101 et seq.
Джорджия	Ga. Code §§ 10-1-910, -911
Западная Вирджиния	2008 S. B. 340, Chapter 37
Иллинойс	815 ILCS 530/1 et seq.
Индиана	Ind. Code §§ 24-4.9 et seq., 4-1-11 et seq.
Калифорния	Cal. Civ. Code § 1798.82
Канзас	Kan. Stat. 50-7a01, 50-7a02
Колорадо	Colo. Rev. Stat. § 6-1-716
Коннектикут	Conn. Gen Stat. 36a-701(b)
Луизиана	La. Rev. Stat. § 51:3071 et seq.
Массачусетс	2007 H. B. 4144, Chapter 82
Миннесота	Minn. Stat. §§ 325E.61, 325E.64
Мичиган	Mich. Comp. Laws § 445.61 et seq.
Монтана	Mont. Code § 30-14-1701 et seq.
Мэн	Me. Rev. Stat. tit. 10 §§ 1347 et seq.
Мэрилэнд	Md. Code, Com. Law § 14-3501 et seq.
Небраска	Neb. Rev. Stat. §§ 87-801, -802, -803, -804, -805, -806, -807
Невада	Nev. Rev. Stat. 603A.010 et seq.
Нью-Гэмпшир	N. H. Rev. Stat. §§ 359-C:19 et seq.
Нью-Джерси	N. J. Stat. 56:8-163
Нью-Йорк	N. Y. Gen. Bus. Law § 899-aa
Огайо	Ohio Rev. Code §§ 1347.12, 1349.19, 1349.191, 1349.192
Оклахома	Okla. Stat. § 74-3113.1
Орегон	2007 S. B. 583, Chapter 759
Пенсильвания	73 Pa. Stat. § 2303, (2005 S. B. 712, Act 94)
Род-Айленд	R. I. Gen. Laws § 11-49.2-1 et seq.
Северная Дакота	N. D. Cent. Code § 51-30-01 et seq.
Северная Каролина	N. C. Gen. Stat § 75-65
Теннеси	Tenn. Code § 47-18-2107
Техас	Tex. Bus. & Com. Code § 48.001 et seq.
Флорида	Fla. Stat. § 817.5681
Южная Каролина	2008 S. B. 453, Act 190
Юта	Utah Code §§ 13-44-101, -102, -201, -202, -310
Округ Колумбия	D. C. Code § 28- 3851 et seq.
Пуэрто-Рико	2005 H. B. 1184, Law 111

Источник: http://privacy.itp-lc.ru/interestingly/foreign/abroad_28.html

Ромовый дневник — отзывы и рецензии — КиноПоиск

Двери Рико — отзывы о компании «СК Рико»

Закон об организациях, оказывающих влияние на рэкет и коррупции (RICO): Justia

Федеральный закон об организациях, оказывающих влияние на рэкет и коррумпированных лицах (RICO), был принят в 1970 году как «главный наемный убийца» в преследованиях мафии. До RICO прокуратура могла рассматривать преступления, связанные с мафией, только индивидуально. Поскольку каждое преступление совершали разные гангстеры, правительство могло преследовать только отдельных преступников, а не закрывать целую преступную организацию.Сегодня правительство редко использует RICO против мафии. Вместо этого, поскольку закон настолько широк, как правительственные, так и гражданские стороны используют его против всех видов предприятий, как легальных, так и незаконных.

RICO допускает судебное преследование всех лиц, причастных к коррумпированной организации. Для преследований мафии это означает, что правительство может преследовать высшее руководство, а также киллеров и капо. И RICO также ввел значительно расширенные предложения. Джон Л. Смит описал влияние RICO в статье для журнала Las Vegas Review-Journal: «После RICO семьи мафии начали раскалываться под вполне реальной угрозой, что членам и сообщникам могут быть предъявлены массовые обвинения в широком спектре преступной деятельности. …. [E] даже самый сильный стойкий парень не смог бы смягчить приговоры на 20 лет (и более), которые стали сопровождать приговоры RICO «.

Хотя RICO изначально был нацелен на мафию, за последние 37 лет прокуратура использовала его для нападения на многие формы организованной преступности: уличные банды, бандитские картели, коррумпированные полицейские управления и даже на политиков.

Уголовное РИКО

Чтобы нарушить RICO, человек должен участвовать в рэкетирской деятельности, связанной с предприятием.Закон квалифицирует 35 преступлений как рэкет, включая азартные игры, убийство, похищение людей, поджог, торговлю наркотиками и взяточничество. Примечательно, что в список включены почтовые и телеграфные мошенничества. Эти преступления известны как «предикатные» преступления. Для предъявления обвинения по RICO необходимо, чтобы на предприятии было совершено не менее двух предикатных преступлений в течение 10 лет.

Обратите внимание, что требуется предприятие. Это может быть преступный клан, уличная банда или наркокартель. Но это также может быть корпорация, политическая партия или управляемая медицинская компания.Предприятие просто должно быть отдельной единицей; но предприятие — не то же самое, что человек. Таким образом, корпорация может быть предприятием, через которое отдельные лица совершают преступления, но не может быть одновременно физическим лицом и предприятием.

Уголовный статут RICO предусматривает тюремное заключение сроком на 20 лет и суровые финансовые санкции. Закон также позволяет прокурорам арестовывать активы, поэтому их нельзя вывозить из страны до вынесения приговора.

Гражданский RICO

Несмотря на то, что RICO грозит очень долгими тюремными сроками для рэкетиров, реальная сила закона — это его гражданская составляющая. Любой может подать гражданский иск, если он пострадал в результате нарушения RICO, и в случае победы получит тройной ущерб. В 1980-х годах гражданские юристы пытались уместить множество различных исков в RICO, но в 1990-х федеральные суды создали ряд препятствий для гражданских исков RICO. Для удовлетворения требований RICO истец должен предъявить:

• Преступная деятельность . Вы должны доказать, что обвиняемый совершил одно из перечисленных преступлений RICO, которые включают в себя широкие преступления, связанные с мошенничеством с использованием почты и телеграфных сообщений.Однако, если вы подаете иск о мошенничестве, суд будет применять строгую проверку.
• Состав преступной деятельности . Одного преступления недостаточно. Вы должны показать схему как минимум двух преступлений. Шаблон требует, чтобы преступления были каким-то образом связаны — одна и та же жертва, одни и те же методы, одни и те же участники — или были непрерывными, что означает, что преступления были совершены на протяжении как минимум года.
• В пределах срока давности . Верховный суд постановил, что RICO имеет четырехлетний срок исковой давности, который начинает взиматься с того момента, когда жертва обнаруживает свои убытки.

RICO мощный и сложный. Если вы считаете, что серьезно пострадали в результате преступной деятельности, подпадающей под действие RICO, проконсультируйтесь с юристом, чтобы узнать, есть ли у вас дело. Но убедитесь, что это того стоит. Гражданские иски RICO могут быть очень дорогими.

Последнее обновление: апрель 2018 г.

Что такое гражданское дело RICO?

В своем непрекращающемся рвении отказывать в претензиях страховые компании часто подают гражданские иски RICO против врачей, которые лечат жертв автокатастроф, и принимают оплату посредством выплаты страхового возмещения своим пациентам без вины. В таких исках обычно говорится о мошенничестве со стороны врачей; например, что они незаконно зарегистрировали свою профессиональную медицинскую корпорацию, нарушив закон Нью-Йорка, запрещающий врачам, не являющимся врачами, контролировать и / или совместно владеть этими типами корпораций. Другими словами, страховая компания часто заявляет, что врач на самом деле не владеет и не контролирует свою собственную медицинскую практику.

Как установлено Институтом правовой информации, Закон о рэкетирах и коррупционных организациях (RICO) — это федеральный закон, изначально направленный на пресечение мафии и других организованных преступных структур.Однако он содержит положение, в соответствии с которым частная сторона может подать гражданский иск в федеральный суд против лица, корпорации, бизнеса, политической группы и т. Д., Предположительно нарушивших один или несколько запретов RICO.

Учитывая, что страховые компании могут взыскать тройные убытки, издержки и гонорары адвокатов, если они добьются успеха в своих гражданских действиях по RICO, нетрудно понять, почему эти дела так популярны. Однако они также очень сложны и требуют от истцов соблюдения строгих правил, включая то, что они должны утверждать в своих первоначальных состязательных бумагах и что они должны фактически доказать в суде.Тем не менее, выступление в качестве ответчика по гражданскому делу RICO может иметь очень стигматизирующий эффект на врачей, против которых возбужден иск.

Гражданские элементы RICO

Как поясняет Law360.com, суды быстро отклоняют необоснованные обвинения в отношении RICO на ранней стадии судебного разбирательства. Гражданский истец RICO не может просто заявить о мошенничестве в отношении садоводства. Он должен утверждать следующие три вещи:

1. Ответчик совершил существенное нарушение RICO в соответствии с разделом 18 USC 1962.
2. Бизнес истца пострадал.
3. Травма возникла в результате существенного нарушения ответчиком RICO.

Что касается нарушения RICO, истец должен утверждать, что ответчик

1. участвовал в проведении
2. предприятия
3. по образцу
4. рэкетирской деятельности

Предприятие

Предприятие RICO может быть физическим лицом, корпорацией, товариществом или любым другим юридическим лицом. Кроме того, это может быть группа лиц, которые связаны, но не связаны в юридическое лицо. Такие неформальные ассоциации на самом деле называются «ассоциациями». Однако ассоциация должна иметь постоянную цель, отношения между людьми, связанными с ней, и существовать в течение достаточного периода времени для того, чтобы отдельные лица преследовали общую цель (цели) ассоциации. Другими словами, ответчики должны были работать вместе в общих незаконных интересах.

Поведение

В дополнение к утверждению, что ответчик является частью квалифицированного существующего предприятия, истец также должен утверждать и, в конечном итоге, доказать, что ответчик играет фактическую управленческую роль в его деятельности, контролируя или существенно влияя на способ ведения бизнеса предприятием. Недостаточно быть сотрудником более низкого уровня под наблюдением руководителей или должностных лиц более высокого ранга. Также нельзя быть кем-то, кто имеет деловые отношения с предприятием, например, поставщиком, который предоставляет оборудование или материалы, или адвокатом или бухгалтером, который предоставляет услуги, даже если поставщик или поставщик знает или подозревает, что предприятие преследует незаконную цель.

Федеральные суды прокомментировали, что соответствующие вопросы, на которые необходимо ответить при попытке определить запрещенное поведение ответчика:

• Занимал ли ответчик какое-либо должностное лицо в структуре управления предприятия?
• Осознанно ли он реализовывал корпоративные решения?
• Был ли он или она незаменимы для достижения цели предприятия?

Структура рэкетирской деятельности

Рэкет — это деятельность, запрещенная статутом RICO.В уголовном преследовании RICO государство должно вне всяких разумных сомнений доказать, что обвиняемый совершил такое деяние. Однако в гражданском деле RICO истец должен доказать лишь преобладанием доказательств того, что ответчик совершил действие.

В соответствии с простым языком статута RICO, модель рэкетирской деятельности определяется как два или более запрещенных действия, называемых предикатными действиями, которые произошли в течение 10 лет друг от друга. Это часто называют «закрытым» подходом к утверждению и доказательству закономерности.

Часто гражданский истец RICO не может доказать «закрытость». Многие суды постановили, что даже если истец сможет доказать такую ​​закономерность, одного этого недостаточно для победы в судебном процессе. Истец также должен заявить и окончательно доказать, что сколько бы основных действий ни совершил ответчик, они были непрерывными и взаимосвязанными. Это часто называют подходом с «открытым концом».

С точки зрения взаимосвязи запрещенные действия не должны быть изолированными событиями.Вместо этого они должны были иметь аналогичные цели, методы комиссионных, результаты и т. Д.

Доказательство продолжения еще сложнее. В деле 1989 года H.J. Inc. против NW. Bell Tel. Co. , Верховный суд США истолковал преемственность как открытую, так и закрытую, «имея в виду либо закрытый период повторяющегося поведения, либо прошлое поведение, которое по своей природе переносится в будущее с угрозой повторения». Далее Суд заявил, что для достижения успеха в отношении неограниченной непрерывности истец должен ссылаться на факты, которые «дают основания для разумного ожидания того, что деятельность рэкета будет распространяться на неопределенное время в будущем.”

Определение рэкетирования

Что такое рэкет?

К рэкету относятся преступления, совершенные на уровне штата или федеральном уровне. Рэкет может относиться к получению бизнес-операции посредством незаконной деятельности, ведению бизнеса с незаконно полученным доходом или использованию бизнес-операции для совершения незаконных действий. Федеральные преступления рэкета включают взяточничество, различные преступления, связанные с мошенничеством, преступления, связанные с азартными играми, отмывание денег, ряд финансовых и экономических преступлений, воспрепятствование правосудию или уголовному расследованию, убийство по найму и сексуальную эксплуатацию детей.

На уровне штатов к рэкету относятся такие преступления, как убийство, похищение людей, азартные игры, поджоги, грабеж, взяточничество, вымогательство, непристойные дела и преступления, связанные с наркотиками.

Ключевые выводы

• Рэкетирование может относиться к приобретению бизнеса посредством незаконной деятельности, ведению бизнеса с незаконно полученным доходом или использованию бизнеса для совершения незаконных действий.
• В октябре 1970 года правительство США ввело в действие Закон об организациях, оказывающих влияние на рэкети, и о коррумпированных организациях (RICO), чтобы сдержать рэкет.
• Рэкетирование может преследоваться по закону на государственном или федеральном уровне.
• Федеральные преступления рэкета включают взяточничество, преступления, связанные с азартными играми, отмывание денег, создание препятствий отправлению правосудия или уголовному расследованию, убийство по найму и сексуальную эксплуатацию детей.
• На уровне штата к рэкету относятся такие преступления, как убийство, похищение людей, азартные игры, поджоги, грабеж, взяточничество, вымогательство, непристойные дела и преступления, связанные с наркотиками.

Понимание рэкетирования

Организованные группы могут вести незаконный бизнес, известный как «рэкет».«Организованная группа может также отвлекать средства от легального бизнеса на незаконную деятельность.

Рэкетирование может принимать разные формы. Исторически рэкет в основном использовался в явно незаконных отраслях, таких как проституция, торговля людьми, торговля наркотиками, незаконная торговля оружием или подделка. В последнее время кибер-вымогательство стало более распространенным преступлением в виде рэкета. В случае кибер-вымогательства хакер может незаконно внедрить вредоносное ПО на компьютер пользователя, что блокирует весь доступ к компьютеру и хранящимся на нем данным.Затем хакер потребует от пользователя деньги, чтобы восстановить его доступ.

Рэкетирование также может принимать форму защитной ракетки. В рэкетах защиты преступник может угрожать причинить вред бизнесу или частной собственности человека, если владелец не уплатит плату за защиту.

Похищение считается рэкетом, когда человек незаконно задержан и его похитители соглашаются освободить похищенного человека после уплаты выкупа.Другой пример рэкета — рэкет, когда люди выступают в качестве посредников, покупая украденные товары у воров по низким ценам и перепродают их для получения прибыли ничего не подозревающим покупателям.

Корпорации также могут заниматься рэкетом. Например, производитель лекарств может подкупать врачей, чтобы они прописали лекарство, тем самым совершая мошенничество с целью увеличения своей прибыли.

Также существует хищническое кредитование, при котором кредитор обманом заставляет заемщика взять ссуду, сознательно игнорируя или активно препятствуя его способности выплатить ее.В случае сомнений, даже если у вас плохая кредитная история, официальный личный заем всегда безопаснее, чем все, что может вам предложить ростовщик.

Закон о рэкетирах и коррумпированных организациях (RICO)

Чтобы сдержать незаконный сговор и наживу посредством рэкета, правительство США в октябре 1970 года ввело в действие Закон о рэкетирских и коррумпированных организациях (RICO). Закон позволяет правоохранительным органам предъявлять обвинения отдельным лицам или группам, причастным к различным актам рэкета.Министерство юстиции США (DOJ) дает широкий взгляд на обвинения RICO. Согласно Министерству юстиции, для того, чтобы быть признанным виновным в нарушении статута RICO, правительство должно доказать вне всяких разумных сомнений, что:

1. Предприятие существовало
2. Предприятие влияло на торговлю между штатами
3. Ответчик был связан с предприятием или работал на нем
4. Ответчик участвовал в рэкетной деятельности
5. Ответчик осуществлял или участвовал в деятельности предприятия посредством этого модель рэкетической деятельности в виде совершения как минимум двух актов рэкетирской деятельности, указанных в обвинительном заключении.

Во время принятия RICO государственная прокуратура в основном использовала его для борьбы с организованной преступностью. До того, как закон вступил в силу, у прокуратуры было немного законных методов преследования целой преступной организации. Вместо этого прокуратура была вынуждена рассматривать преступления рэкета, связанные с мафией, в индивидуальном порядке, даже несмотря на то, что к совершению преступления могло быть причастно большое количество лиц.

RICO позволяет сотрудникам правоохранительных органов возбуждать дела против рэкета.Закон дает прокуратуре возможность наложить арест на активы обвиняемой, тем самым предотвращая перевод денежных средств и имущества через подставные компании. Предоставляя правоохранительным органам больше инструментов для борьбы с рэкетом, закон позволяет прокурорам предъявлять организациям или группе лиц обвинения в продолжающейся преступной деятельности на срок до 20 лет по каждому пункту обвинения в рэкете. Закон также позволяет прокуратуре предъявлять обвинения лидерам таких организаций за действия, которые они приказывали другим делать.

Правонарушения, связанные с рэкетом федеральных властей и штатов

Через RICO прокуратура может предъявить обвинение лицу, если оно совершило как минимум два акта рэкета, один из которых произошел после того, как RICO стал законом, а последний — в течение 10 лет после предыдущего действия.

Федеральные преступления приводят к судебному преследованию как на федеральном уровне, так и на уровне штатов. В расследовании федеральных преступлений участвуют национальные агентства, такие как Федеральное бюро расследований (ФБР), Агентство по борьбе с наркотиками (DEA), Пограничный патруль, Министерство внутренней безопасности, Налоговая служба (IRS), Бюро по борьбе с алкоголем, табаком и огнестрельным оружием (ATF). , и Секретная служба.

Преступления штата нарушают законы конкретного штата и расследуются местной полицией, полицией штата или округа. Похищение, грабеж и нападение — при условии, что они происходят в пределах границ конкретного государства — являются государственными преступлениями.

Приговоры за федеральные преступления обычно более длительные и суровые, чем за преступления штата.

Примеры рэкетирования

В июне 2018 года два округа Канзас и два округа Миссури возбудили федеральные дела о вымогательстве против более десятка производителей опиоидных обезболивающих. Субъектам-ответчикам были предъявлены обвинения в «ложном, обманчивом и недобросовестном маркетинге и / или незаконной утечке и распространении рецептурных опиоидов». Обвинение утверждало, что компании-ответчики ложно представляли опасность наркомании и превращали «пациентов в наркоманов ради собственной корпоративной прибыли [компаний]».

Профсоюзы также часто становились объектом обвинений в рэкете. В этих случаях организованная преступная группа использовала один или несколько профсоюзов для вымогательства у компании или подрядчика (-ов) или иным образом использовала профсоюз для контроля над рабочими.Преступное общество итало-американской мафии «Ла Коза Ностра» прославилось контролем над профсоюзами. La Cosa Nostra завоевала такую ​​прочную позицию, что и руководство компании, и профсоюз были вынуждены полагаться на бандитов для защиты.

В мае 2015 года многим официальным лицам ФИФА (Международной федерации футбольных ассоциаций) и руководителям корпораций были предъявлены обвинения в сговоре с рэкетом и коррупции, которые включали взятки и откаты, уплаченные для обеспечения прибыльных СМИ и маркетинговых прав на международные футбольные турниры.

В ноябре 2013 года Кевин Элеби, давний лидер уличной банды Pueblo Bishop Bloods, действовавшей в Лос-Анджелесе, был приговорен к 25 годам лишения свободы в федеральной тюрьме по делу RICO. Банда использовала насилие и запугивание, пытаясь контролировать жилищные проекты Пуэбло-дель-Рио в Южном Лос-Анджелесе. Суд над RICO установил, что преступное предприятие занималось торговлей наркотиками, огнестрельным оружием, убийствами, запугиванием свидетелей и вооруженным ограблением в рамках усилий банды по контролю и терроризму жилищных проектов.

В июле 2017 года двое бывших полицейских Балтимора признали себя виновными в федеральном рэкете. Они, наряду с несколькими другими членами Балтиморской оперативной группы по отслеживанию оружия, были обвинены в интригах с целью кражи денег, имущества и наркотиков путем задержания людей, проникновения в жилые дома, проведения остановок движения и ругательства под присягой под присягой на ложных ордерах на обыск.

В июне 2018 года Корнел Доусон, лидер жестокой уличной банды Black Souls, был приговорен к нескольким пожизненным заключениям по делу о рэкете. Еще пять членов банды получили аналогичные приговоры. Банда была признана виновной в незаконном контроле участка из шести кварталов Западного Гарфилд-парка в Чикаго. Обвинение в рэкете включало четыре убийства, совершенных членами банды, и участие в торговле наркотиками.

Помимо традиционных криминальных предприятий, были обнаружены многочисленные случаи корпоративного рэкета. Одна из крупнейших американских компаний по страхованию автомобилей, State Farm, была обвинена в незаконном финансировании избирательной кампании судьи Ллойда Кармейера 2004 года путем направления денег через группы защиты, которые не раскрывали спонсоров.Дело связано с длительным судебным разбирательством со стороны клиентов State Farm, которые утверждали, что им на протяжении более десяти лет давали стандартные некачественные автомобильные детали вместо оригинального оборудования. Истцы потребовали возмещения ущерба в размере 1 миллиарда долларов плюс 1,8 миллиарда долларов в качестве процентов в дополнение к ущербу, который мог быть увеличен втрое в соответствии с федеральным законом RICO. Общая сумма истребуемого ущерба приблизилась к 8,5 миллиардам долларов. В сентябре 2018 года State Farm согласился выплатить 250 миллионов долларов для урегулирования дела о рэкете незадолго до начала вступительных заявлений.

известных дел RICO на протяжении всей истории

RICO — это закон, который был первоначально принят в 1970 году. Легенда гласит, что закон, созданный, чтобы позволить правительству расправиться с мафией, был назван в честь персонажа по имени «Рико», которого Эдвард Дж. Робинсон сыграл в гангстере 1930-х годов. фильм «Маленький Цезарь». Официально RICO означает Закон об организациях, находящихся под влиянием рэкетиров, и о коррумпированных организациях, и за пятьдесят лет, прошедших с момента его принятия, он успешно победил боссов мафии, обвиняемых в том, что они действуют как «преступные предприятия».«Интересно, что с момента своего создания закон толковался по-разному, что позволяло использовать его против широкого круга организаций.

Условия закона RICO позволяют прокурорам объединять многочисленные преступления в одно дело, даже если они охватывают большой период времени. Объединив отдельные преступления в более широкий контекст, правоохранительные органы смогли преследовать тех, кто отвечает за организацию, а не тех, кто им подчиняется, а не тех, кто приказывает совершить преступления.

RICO против мафии имеет смысл: оно позволяет преследовать босса мафии, который приказывает своим подчиненным совершать преступления в интересах организации, но который лично не нажал на курок, не поджег или не совершил кражу со взломом. Его использовали против тех, кто был причастен к разливу нефти BP в Мексиканском заливе, а также для преследования тех, кто участвовал в сговоре с Берни Мэдоффом. За прошедшие годы было зарегистрировано несколько печально известных случаев RICO, в том числе описанных ниже.

• Впервые RICO был применен через девять лет после принятия закона, когда правительство преследовало банду мотоциклистов Hell’s Angel. Хотя первоначально они были оправданы, последующее судебное преследование увенчалось успехом.
• Глава преступного клана Дженовезе был успешно привлечен к уголовной ответственности по обвинению в рэкете в 1980 году. За эти годы правительство смогло использовать закон для преследования более дюжины самых известных мафиозных семей в стране. Примечательно, что главы пяти мафиозных семей в Нью-Йорке были успешно осуждены как скоординированное предприятие Южным округом Нью-Йорка.
• В 2019 году группа, организовавшая кампанию против планового отцовства, была признана виновной в нарушениях RICO, связанных с нарушением как федеральных законов, так и законов штата с целью воспрепятствовать доступу к услугам по охране репродуктивного здоровья.

Нарушения RICO — это сугубо специфическая область права, для решения которой адвокатам требуются значительные базовые знания и опыт. Если вам нужна помощь с претензией RICO, свяжитесь с нашей юридической фирмой в Филадельфии, чтобы назначить встречу.

Рэкетирование / RICO — FindLaw

Создано группой юридических писателей и редакторов FindLaw | Последнее обновление 27 сентября 2019 г.

Что такое рэкет?

Рэкетирование — это когда организованные группы занимаются незаконным бизнесом, известным как «рэкет», или когда организованная преступная группировка использует законные организации для хищения средств.

Согласно Закону о влиянии рэкетиров и коррупции (RICO), примеры рэкета включают преступные операции, такие как незаконные азартные игры, сети проституции, незаконный оборот наркотиков, подделка денежных знаков, хищение и вымогательство.

Такая деятельность может иметь разрушительные последствия как для государственных, так и для частных учреждений. Следовательно, федеральное правительство и правительства многих штатов создали системы законов, предназначенные для судебного преследования этих преступников, которые в противном случае могут уклониться от полиции.

В этой статье объясняется преступление в виде рэкета, законы, используемые для привлечения рэкетиров к ответственности, то, что прокуроры должны доказать, и многое другое.

Самые старые формы рэкета имели дело с явно незаконными отраслями, такими как проституция, секс-торговля, торговля наркотиками, незаконный оборот оружия и подделка. Эти «предприятия» организовали большие группы людей, чтобы помочь рэкету оставаться прибыльным и скрытым, что позволило им быстро и в таких больших количествах сделать незаконную продукцию доступной для общественности, чтобы власти не могли произвести все необходимые аресты и судебное преследование.

Со временем организованная преступность постепенно проникла в другие виды бизнеса. Боссы мафии использовали профсоюзы для кражи средств из пенсионных планов рабочих и других счетов социальных выплат. Когда боевики организованной преступности поднимаются в корпоративные ряды, они могут грабить корпорации с помощью различных криминальных методов белых воротничков, потенциально разрушая компании вместе с акционерами и сотрудниками, которые от них зависят.

До того, как Конгресс принял законы, специально направленные на борьбу с организованной преступностью, прокуратурам было очень трудно положить конец этому рэкету. Прокуратура часто могла осудить членов организаций с более низким рейтингом, потому что именно они действительно вели незаконную деятельность. Однако организаторов организованных преступных группировок зачастую гораздо труднее преследовать в судебном порядке, поскольку они не могли быть напрямую связаны ни с одним из преступлений.

В 1978 году Конгресс принял Закон о рэкетирских и коррумпированных организациях, или RICO, предоставив прокурорам инструмент, необходимый им для борьбы с организованной преступностью. Многие штаты приняли аналогичные законы.Для того чтобы осудить кого-либо в соответствии с RICO или аналогичным государственным эквивалентом, больше нет необходимости доказывать, что подозреваемый лично совершил незаконную деятельность.

Вместо этого прокуратура должна доказать:

• Ответчик владеет и / или управляет организацией; и
• Организация регулярно выполняет одно или несколько конкретных незаконных действий.

Хотя RICO изначально был принят для преследования известных криминальных кругов, он также использовался во многих других сценариях. Например, RICO предъявили обвинения активистам, выступающим за аборты, за незаконное блокирование входа в клиники для абортов.В другом случае члены католической церкви подали в суд на нескольких священнослужителей в соответствии с этим законом за то, что они, как сообщается, разрешили священникам приставать к детям. Поскольку он имеет далеко идущие последствия, RICO остается спорным законом, даже несмотря на то, что он продолжает помогать в судебном преследовании в США.

В то время как ваше дело не могло быть равносильно вчерашней печально известной гангстерской мафии, обвинение в рэкете — очень серьезная проблема.Однако то, что вас обвиняют, не означает, что обвинение может доказать преступление. Вам может быть доступно несколько способов защиты. Свяжитесь с местным адвокатом по уголовным делам, чтобы узнать больше о законе и помочь вам разработать лучшую защиту.

Спасибо за подписку!

Информационный бюллетень FindLaw

Информационный бюллетень FindLaw

Закон о RICO в Грузии — Обвинения и защита RICO

RICO — это организации, находящиеся под влиянием рэкетиров и коррумпированные организации. Согласно закону Джорджии RICO, получение или сохранение любого интереса или контроля над любым типом собственности или бизнеса является преступлением со стороны любого лица посредством рэкета.

Основные преступления, подпадающие под действие настоящего Закона (и могут использоваться для демонстрации «модели» противоправного поведения), включают следующее: преступления, связанные с наркотиками, убийства, телесные повреждения, поджоги, кражи со взломом, подлог, кражи, грабежи, проституция и сводничество, распространение непристойные материалы, подкуп, влияние на свидетелей, фальсификация свидетелей или потерпевших, запугивание присяжных или судебного исполнителя, лжесвидетельство, фальсификация доказательств, коммерческие азартные игры, определенные преступления, связанные с огнестрельным оружием, незаконное воспроизведение материалов, защищенных авторским правом, различные нарушения ценных бумаг, определенные преступления с использованием кредитных карт, определенные преступления, связанные с титулами, уничтожением или искажением идентификационных номеров, хранением автомобильных запчастей с отсутствующими идентификационными характеристиками, различными компьютерными преступлениями, похищением людей, ложным лишением свободы, террористическими угрозами, угоном транспортных средств и самолетов, мошенничеством со страховкой, ростовщичеством ссуд до зарплаты, вводящей в заблуждение коммерческой электронной почтой и мошенничество с жилищной ипотекой.

Признание виновным по статуту Грузии RICO повлечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 20 лет, штрафа или и того, и другого. Судья может оштрафовать ответчика до трехкратной суммы денег, полученных ответчиком в ходе схемы.

Грузия также имеет право применять гражданские средства правовой защиты. Судья может приказать ответчику отказаться от любых деловых интересов или собственности, приобретенных в результате нарушения RICO. На ответчиков могут быть наложены и другие ограничения, такие как запрет на участие в деятельности того же типа, что и незаконный бизнес.

Пострадавшие могут подать иск против ответчиков в отношении трехкратного размера фактически понесенного ущерба и, при необходимости, могут потребовать штрафные санкции.

Судебное преследование по статуту Georgia RICO может быть сложным. Если вам предъявлено обвинение или в отношении вас ведется расследование по делу о нарушении RICO, вам понадобится опытный адвокат по уголовным делам, который будет защищать ваши законные права. Наша фирма в прошлом успешно представляла интересы клиентов, обвиняемых в соответствии с законом штата Джорджия RICO, и, возможно, мы сможем помочь.

Информация, представленная выше, представляет собой очень общее изложение закона Грузии RICO на момент подготовки этого текста. Поскольку этот анализ может быть изменен в зависимости от недавних дел и юридических изменений, вам не следует полагаться на это резюме как на юридическую консультацию. Как и в случае с любым важным юридическим вопросом, вам всегда следует консультироваться с юристом, имеющим лицензию на практику в вашей юрисдикции.

Наши юристы имеют лицензию на ведение практики во всех государственных и федеральных судах Джорджии.

У нас есть юридические бюро, в которых работают опытные адвокаты по уголовным делам в Атланте и Брансуике, штат Джорджия, а также дополнительный офис в Вашингтоне, округ Колумбия.С.

Федеральный юрист по рэкету (RICO) | RICO Defense

RICO — сложный статут, требующий многолетнего опыта для правильного и успешного использования в качестве инструмента судебного разбирательства. Федеральный адвокат по вопросам рэкета (RICO) может определить, есть ли у вас достойная защита по федеральному уголовному обвинению RICO или гражданскому иску RICO, а также определить, будут ли ваши факты подтверждать гражданское исковое заявление RICO.

Те же самые преданные своему делу юристы RICO будут без устали работать с клиентами, ищущими защиты по уголовным делам по обвинительным актам RICO, выдвинутым правительством.Они стремятся предоставить наилучшие возможные услуги по разумной цене для клиентов, которые стремятся подать частный иск RICO или ищут защиты по частному иску RICO.

Наша команда может сотрудничать с другими юридическими фирмами, которые хотят подать или защитить иск RICO, но, возможно, не обладают обширными и глубокими знаниями, необходимыми для судебного разбирательства сложных дел RICO.

История Федерального закона о рэкете (RICO)

С точки зрения непрофессионала, федеральный статут о коррупционных организациях, оказывающих влияние на рэкетиров (RICO), является федеральным законом, который допускает серьезные уголовные наказания и гражданский иск за действия, совершаемые в рамках существующей преступной организации. Закон RICO посвящен конкретно рэкету и, следовательно, позволяет судить предполагаемых лидеров преступной организации или синдиката за преступления, которые они приказывали совершать другим. Закон о RICO был подписан президентом Ричардом Никсоном в 1970 году, и, вероятно, он наиболее известен благодаря его использованию для судебного преследования боссов мафии, которые организовывали преступления, связанные с мафией.

С тех пор он стал гораздо более широко использоваться федеральными властями в качестве мощного инструмента для борьбы с широким спектром преступной деятельности, от ранее обсужденных насильственных преступлений до изощренных схем мошенничества, взяточничества, отмывания денег и вымогательства.Сопутствующий статут, «Насильственные преступления в помощь рэкету» (VICAR), запрещает насильственные преступления, включая убийства, похищения и нападения.

Уголовное и гражданское право RICO

RICO и VICAR — это сложные законодательные акты, требующие многолетнего опыта для надлежащего и успешного судебного разбирательства.

RICO также предусматривает частные гражданские иски (18 U.S.C. sec. 1964 (c)), и при правильном использовании предоставляет мощный инструмент для получения тройного (или тройного) возмещения убытков и гонораров адвокатам в судебных процессах.В частности, статут RICO предусматривает три различных существенных нарушения, как описано в 18 U.S.C. раздел 1962 (a) (b) и (c) (основные положения RICO) и 18 U.S.C. 1962 (г) (заговор РИКО).

Раздел 1962 (c) является наиболее часто используемым материальным положением RICO и запрещает «лицу» RICO вести дела предприятия, затрагивающего межгосударственную или внешнюю торговлю, посредством рэкета или альтернативной теории взыскания незаконных долгов.Например, лицо RICO, которое ведет дела юридического лица или «ассоциации на самом деле» посредством многократного мошенничества с использованием почты и телеграмм, может быть признано нарушающим раздел 1962 (c). А раздел 1962 (d) квалифицирует сговор с целью совершения любого из трех основных преступлений как преступление.

Для обвиняемых в преступлениях, связанных с RICO, важно понять, что ответчику по сговору с RICO необязательно лично вести дела предприятия. Скорее, сам ответчик RICO, т.е.е., «лицо» RICO должно только согласиться с ответчиком, который является оператором или менеджером, на ведение дел предприятия посредством рэкетирской деятельности, чтобы суд нашел достаточные доказательства для осуждения или ответственности.

Существует множество возможных способов защиты, которые квалифицированный специалист по RICO может использовать, чтобы опровергнуть претензию RICO. Например, «лицо» RICO, особенно когда предполагается корпоративный ответчик, может не отличаться от предприятия; модель рэкетирской деятельности может быть недостаточно «постоянной» или относиться к предприятию; в уголовном обвинительном заключении не может быть адекватных указаний на факторы наказания для вынесения приговора, превышающие установленный законом максимум, и жалоба RICO не может быть обоснована с достаточной степенью детализации, когда предполагаются обвинения в мошенничестве с использованием почты или телеграфной связи.

Существуют и другие технические средства защиты претензий RICO, такие как «правило одного эпизода» и тест Reves «эксплуатация и управление», которые необходимо тщательно понимать при надлежащей защите или подаче претензии RICO.

Преимущества сильной команды RICO

Команда фирмы чрезвычайно эффективна и действенна при рассмотрении сложных файлов, понимании и выявлении актуальных и окончательных проблем в деле. Наши федеральные юристы по борьбе с рэкетом (RICO) могут эффективно анализировать и решать сложные юридические проблемы и позволяют любому клиенту легко и по доступной цене рассмотреть вопрос о том, следует ли им подавать гражданский иск в рамках RICO.Команда обладает знаниями, опытом и способностью своевременно завершать проекты и будет усердно работать, чтобы предоставить своим клиентам исключительные юридические услуги, уделяя особое внимание избавлению их от ненужных затрат.

Кроме того, гражданский иск RICO может принести неоценимую пользу клиентам, если учесть возможность тройного возмещения убытков и выплаты гонораров адвокатам и положений.